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吸收客户资金不入账罪立案标准是什么

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-04-14 山西临汾
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律师解答 共1条
  • 案件分析顾问
    案件分析顾问
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    结论:符合法定立案标准的就会,具体立案标准如下。
    解析:
    一般情况下,只要出现以下的情况之一的,公安机关就可以对该行为人进行立案追究:
    第一、吸收客户的资金不入账,并且吸收金额在一百万元以上的;
    第二、吸收客户的资金不入账,并且导致直接经济损失金额在二十万元以上的。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百八十七条
    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 2023-04-14
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