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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交

帮助5人 3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-04-16 江苏连云港
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    反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。
    【法律依据】
    《反洗钱法》第八条
    国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
    全文
    14 2023-04-16
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