如何证明老公和小三的转账是借款而非赠与

[律师回复] 解析：
以下是针对非法集资涉及到的较大规模情况所作出的详细解读和阐述：
1.在涉及个人实施的集资诈骗行为中，当其涉及的金额达到十万元人民币或以上，而对于单位实施的集资诈骗而言，其涉及的金额若能超过五十万元人民币则应被视为数额较大的犯罪范畴；
2.就个人未经许可擅自吸收或变相吸收公众存款的行为来说，如果其涉及的金额能够达到二十万元人民币或以上，那么对于单位同样的违法行为，如果其涉及的金额能够达到一百万元人民币或以上，也应被视为数额较大的犯罪范畴。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
涉案金额达到了三万元人民币且属于“帮信罪”范畴的案件，通常情况下会处以三年以下有期徒刑，拘役或者是罚金，各项详细的量刑标准如下：
1.涉及到的支付结算金额超过了二十万元人民币；
2.通过发布广告等方式提供的资金支持超过了五万元人民币；
3.违法所得超过了一万元人民币；
4.为三个及以上的对象提供了相关的帮助行为；
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后再次参与了协助信息网络犯罪活动；
6.被协助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张（个）以上的；
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上的；
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若房产企业受到非法吸收公共存款的指控，该企业首先必须立即终止所有涉嫌违法行为，积极配合相关监管部门展开深入调查工作，并及时寻求权威专业的法律援助。在此过程中，企业有可能遭受包括巨额罚金在内的处罚，还需承担相应的刑事责任，严重情况下甚至会面临由政府机关强制吊销其经营许可证的风险。而对于涉及此案件的个人，他们可能需要面对拘役或者有期徒刑等严厉惩罚。对于那些因此次事件而蒙受经济损失的受害者来说，他们有权通过民事诉讼途径来维护自身权益，争取追回损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，对于职务侵占罪的认定和立案标准如下：当非法侵占金额位于五千元至一万元之间时，应当予以追究刑事责任。职务侵占罪，特指在公司、企业或其他组织中担任特定职务的工作人员，利用其职务上所取得的便利条件，将所在单位的财产非法据为己有的行为，且涉案金额必须达到一定程度。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在法庭审理过程中，需要向法官展示的证据主要有以下几个方面：
首先是受贿者的供词与辩护意见；
其次是可以证明受贿行为真实性以及罪犯身份的实物证据及书面证据，这些证据也可以以电子介质的形式表现出来，例如关于不当所得资金流向、交易记录、即时通讯软件上的信息交流等等诸多方面的信息；
此外，还包括了与此案有关的证人证言，例如行贿者或者知情人士的陈述等；
最后，侦查机关所进行的现场勘查、调查取证工作等，都能够为我们提供有力的证据，用以证明受贿金额等关键问题。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
在中国，当某人成为取保候审对象时，他可能会被豁免于有罪判决以下几种情形：
第一种情况涉及到取保候审之后，由公安部门进行进一步深入调查并收集证据。如果公安机关在调查过程中无法找到充分的证据来证实该人涉嫌犯罪，那么其将不会向检察院提交案件以便展开后续的审查起诉工作。
第二种情况则是指：嫌疑人得到了取保候审的机会，公安机关在完成调查取证工作后，将案件移交给检察院进行审查起诉。
然而，如果检察院在审查过程中认定该人并不构成犯罪，或者即使构成犯罪但情节轻微，他们也有权依法做出不起诉的决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及到非法集资行为时，并不必然导致刑事拘留这一严厉惩戒措施。具体而言，1）若相关违法行为尚未触及到刑法规定的犯罪标准，通常将面临行政拘留的处罚；
2）而刑事拘留，亦被称为先行拘留，是指公安机关在面对那些罪行严重、应当逮捕的现行罪犯或重大嫌疑人时，依法在法定紧急情况下，临时剥夺他们的人身自由，并将其关押至看守所进行监管的一种强制性手段。
法律依据：
《治安管理处罚法》第十六条
有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。
行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
这取决于相关情节的具体情况。具体而言，可分为如下三种情况：
第一种，处三年以下有期徒刑或者拘役，同时可以判处或者单处罚金；
第二种，若涉及金额达到巨大程度，则处以三年以上十年以下有期徒刑，并且还需并处罚金；
第三种，若涉及金额达到了特别巨大的程度，那么将被处以十年以上有期徒刑，并且同样需要并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪，乃无法律授权的情况下，对他人强行实行羁押于特殊场所，剥夺其人身自由之行为。此犯罪行为通常涵盖了由公安机构、司法部门或其他个人在未遵循法定程序的前提下，擅自实施拘留、扣留或以其他形式限制他人人身自由的行为。要构成非法拘禁罪，必须存在故意行为，且导致他人的人身自由被实质性地剥夺。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事拘留阶段，账户被冻结的可能性是存在的。
根据现行相关法律法规，人民检察院以及公安机关在展开调查和追责工作期间，为满足侦查犯罪的需求，有权对犯罪嫌疑人的各类财产形式进行冻结，包括存款、汇款、债券、股票、基金份额等等不一而足。
然而需注意的是，若犯罪嫌疑人的财产早已处于冻结状态，则不应再次进行冻结处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百四十四条
人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

[律师回复] 解析：
在涉及到非法拘禁的案件中，涉案人员或者被告方有权提出申请取保候审，而相关机构是否予以批准则需依据其是否符合法律规定的各项要件来进行评估判断。法院或是检察院在考量时需要紧密关注相关人等是否有潜在的逃逸可能性及其是否可能在诉讼过程中再次触犯法律，同时还需权衡他们对社会所造成的潜在威胁和危害程度等多方面因素。若经审查认定无需继续采取羁押措施，并且能够通过特定的担保方式确保其随时接受传唤出庭，那么通常情况下是会被准予取保候审的。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于累犯之定义尺度，其核心要素包括以下几点：
首先，后发犯罪行为必为在前次犯罪刑期执行完毕或获得赦免之后的五年内发生；
其次，前后两起犯罪皆须为故意犯罪；
再次，前罪所判处的刑罚与后罪所判处的刑罚均应属于有期徒刑以上的严厉惩罚；
最后，无论何时，若再度触犯危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪以及黑社会性质的组织犯罪等严重罪行，亦将被视为累犯。
法律依据：
《刑法》第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《刑法》第六十六条
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。

[律师回复] 解析：
在学生集体斗殴事件中，倘若情节严重，便有可能被认定为聚众斗殴罪的违法行为。在这一过程中，公安机关将对此类案件进行深入细致的调查取证工作，检察机关则根据调查结果进行审查并决定是否提起公诉，最后由人民法院依据法律规定进行公正审判。对于涉案人员，他们可能需要承担相应的刑事责任，其中包括拘役以及有期徒刑等不同程度的惩罚措施。而对于那些在犯罪活动中起主要作用或者表现出积极参与态度的首要分子与积极参加者，通常会面临更为严厉的刑罚制裁。
然而，对于未成年人而言，我们会充分考虑到他们的年龄因素以及悔过自新的诚意，或许可以给予适当的从轻或减轻处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑
(一)多次聚众斗殴的；
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
(四)持械聚众斗殴的。

[律师回复] 解析：
关于非合法入境罪符合何种条件方可申请保释候审的问题，主要是以我国《中华人民共和国刑事诉讼法》作为指引和参考。
根据相关法律规定，若法院、检察院或公安机关普遍认为涉及此案的犯罪嫌疑人可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑，或者可能被判处有期徒刑以上刑罚，但若对其实施保释候审并不会导致社会公共安全受到威胁，那么他们便有权对此类犯罪嫌疑人实施保释候审。除此之外，犯罪嫌疑人的身体健康状况、是否拥有稳定的居住场所以及其对于自身行为的悔过表现等因素，都可能会对最终的保释候审申请结果产生影响。在此过程中，犯罪嫌疑人本人及其法定代理人、近亲属以及辩护律师均可提出相应的保释候审申请。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
治安拘留与刑事拘留系两种性质截然不同的法律手段。前者主要针对情节轻微的违法行为，时长最多不超过十五日，并不涉及留有刑事案底。
然而，后者则是对涉嫌犯罪者实施的暂时性拘禁措施，若后续调查证实其确有罪行，便可能进入刑事诉讼环节。一旦涉入刑事拘留，当事人将可能面临起诉、审判及相应的刑罚。因此，刑事拘留并非无事可做，而是刑事司法程序的开端。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
关于累犯在实施盗窃行为时所应承担的法律责任问题，我国现行的法律体系明确规定将对其予以严惩。
根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的明文规定，凡曾经被法院宣告有期徒刑以上刑罚并已服刑期满或得到特赦者，若在五年内再次触犯同一罪行且应判处有期徒刑以上刑罚，则视为累犯，必须依法加重惩罚力度，但对于过失犯罪以及未满十八岁的未成年人犯罪情形，则不在此列。因此，累犯在涉及盗窃罪的案件中，必将承受更为严厉的法律制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

[律师回复] 解析：
关于强奸罪的确立证明流程如下：
首先，被害人的陈述具有举足轻重的地位。由于这类陈述直接反映了强奸行为的存在，故而被视为强奸罪的确立之重要依据。
其次，犯罪嫌疑人的供述和辩解，作为立案过程中的必要环节，犯罪嫌疑人作为该罪行的直接实施者，其供述及辩解无疑是极其宝贵的直接证据。
第三，除了以上直接证据外，诸如遭受暴力下的被害人衣物，例如被强行撕裂的衣物以及松动的衣扣等物品，亦可以提供有力支持；
至于犯罪现场留下的凶器，如刀具或棍棒等物，更是有利于案情的深入破解。
最后，不难发现，衣物中若残留有受害人性侵的痕迹，如加害人体液的内裤、衣物乃至卫生巾等，都将成为强奸罪的确立的关键证据。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在通常情况之下，集资诈骗犯罪活动的非法所得金额应以行为人最终实际骗取得来的数额为准进行计算。在犯罪案件发生之前已经被退还回去的款项应该予以扣除。对于数额较大的案例，依据相关法律规定，将面临三年至七年的有期徒刑及罚款的处罚。
然而，若诈骗金额巨大或是涉及其他严重情节，则需承担更严厉的惩罚，即七年以上的有期徒刑乃至无期徒刑，以及罚款或没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若满足以下各个构成要求，便可被判定构成洗钱罪：
首先，关于主体要件。本罪行的犯罪主体需为一般主体，包括已达到法定年龄（16岁）并具备刑事责任能力的自然人。
此外，单位亦可以成为本罪的罪犯。
其次，涉及到客体要件。本罪行所侵害的目标为复杂的客体，具体而言，它不仅侵犯了金融秩序，同时也对社会经济管理秩序造成了损害，并且还违反了国家有关金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
再次，从主观要件来看。本罪行在主观层面上的表现形式为故意。
最后，关于客观要件。本罪行在客观方面的表现形式主要为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖或隐瞒这些收益的来源与性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等各种行为，或者采用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依照法律规定，非法拘禁罪将被认定为一项独立的刑事犯罪，此类案件的结案时效如下：
首先，当受害者向法院提起普通程序诉讼时，法院应在收到案件之日起两个月内宣判，最晚不得超过三个月。
然而，对于某些案件，如涉及重刑处罚的案件或者涉及附带民事诉讼的复杂案件等，经由上一级人民法院审批同意，则可延长至三个月。如遇特殊情况仍需延长审理期限的，必须报请最高人民法院批准。
其次，如果法院采用简易程序审理案件，那么法院应在收案之日起的二十日内完成审判工作，如果可能判处被告人三年以上有期徒刑，则可以延长到一个半月的审理期限。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。