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您好,男朋友借卡给别人洗钱,大概几十万,获利一万元,会判多久?

3.4w浏览 匿名 2023-05-07 湖北武汉
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男朋友借卡给别人洗钱,大概几十万,获利一万元,会判多久?
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帮朋友诈骗50万未获利怎么判?
帮朋友诈骗50万未获利怎么判需要根据诈骗行为所涉及到的犯罪数额的大小等因素来确定,一般情况下,即使没有获利的,也是会被认定为共同犯罪的,行为人会被处以三年以下有期徒刑,如果是情节严重的,最高还会被处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑。具体的诈骗罪的量刑标准可以参考下文。
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刑事辩护
帮信罪判刑是看流水还是获利
[律师回复] 解析:
针对您所提出的有关“帮信罪”的问题,我要清楚地强调,其定罪量刑不仅仅是依据犯罪金额或者水流数量进行衡量,更应参考所得利益的多寡。
此外,我们在对这类案件进行评估时,将依据行为人购买、贩卖、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的网络账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或是其他诸如他人手机卡、流量卡、物联网卡等物品的次数、张数、数量进行全面考虑,同时也要结合行为人的认知能力、以往的犯罪记录、交易伙伴、同伙之间的关系、提供技术支持或协助的时间和方式、所得利润以及行为人的供述等诸多主客观因素,进行综合性的判断和评价。
当犯罪事实被公安机关察觉,并启动对犯罪嫌疑人的调查程序时,若此案情较轻,且存在一些符合刑法规定的减轻处罚情形,可以通过积极主动地退还赃款、赔偿损失以获取受害者的及时谅解,进而争取到情节显著轻微,不视为犯罪,撤销案件的理想结果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
异地非法利用网络改非法经营是违法行为吗
[律师回复] 解析:
非法经营行为有可能触及到非法经营罪的范畴,这是一种涉及到情节轻重差异的犯罪类型。
如果仅存在非法经营的行为,而其情节尚未达到严重程度的话,那么就将不会被认定为是一种犯罪行为。
然而,当违规操作的情节特别严重时,将会产生加重罪责的效果,成为此罪行的加重情节之一。
在通常情况下,我们需要依据违法所得的数量大小或规模庞大,作为判断某项行为是否属于“情节严重”的基本标准。
而对于那些违法所得数额特别巨大的情况,我们还需结合其他相关情节进行综合考量。
这些其他情节主要包括:
多次实施非法经营行为且经过行政处罚后仍然不知悔改的;
利用职务便利从事非法经营活动,给社会带来了极其恶劣的影响的;
通过垄断货源、哄抬物价等手段,严重扰乱市场秩序,对国家经济和社会稳定造成了严重冲击的;
以及因进行非法经营活动而导致严重后果发生的等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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刑事辩护
洗钱罪追溯时间多长
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪行的司法追溯期限,需依据犯罪具体状况进行深入剖析。
按照我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,刑事案件的司法追溯期间与最高法定刑罚紧密关联。
关于洗钱罪犯罪行为的量刑标准,其幅度可能涵盖了5年以下有期徒刑至5~10年不等的有期徒刑。
因此,司法追溯期限的最短时限为5年,最长则可达10年之久。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪金额要求是多少
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪属于行为犯性质,并非结果犯,只需行为人实施了相关洗钱行为便需承担相应的刑事法律责任。
在情节严重的情况下,此种犯罪的数额标准为涉案的清洗金额超过人民币50万元以上时,行为人行将面临五年以上十年以下有期徒刑的重惩,同时还须依法缴纳洗钱金额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
什么行为存在洗钱罪
[律师回复] 解析:
为了掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种重大罪行所获取的非法利益及其收益的来源与资产性质,实施了以下行为之一者,即构成洗钱罪:
1.提供资金账户;
2.将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
3.通过转账或其他支付结算方式转移资金等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
帮助网络洗钱罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,对参与洗钱行为的犯罪者将依法给予严厉制裁。
根据《中华人民共和国刑法》(简称“刑法”)中的第一百九十一条明确规定,对于协助洗钱者,将处罚其五年以下有期徒刑,并处以该洗钱数额的5%至20%的罚金。
而对于情节较为严重的,刑期则上升到五年以上直至十年以下有期徒刑,并且仍然要处以洗钱数额的5%至20%的罚金。
此举旨在打击洗钱活动,维护金融秩序和社会稳定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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帮信罪初犯获利9千判多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,可能需要面临三年以下的有期徒刑或拘役,同时还需额外接受罚金的处罚。
“帮助信息网络犯罪活动罪”是指在明知他人正在使用信息网络进行犯罪活动的情况下,依然为其实施犯罪行为提供包括互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等在内的各种技术支持,或者为其提供诸如广告退关、支付结算等方面的协助。
在情节特别严重的情况下,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可能伴随有罚金的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一
利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
帮信罪获利三万多判多少年
[律师回复] 解析:
涉案金额在3万元以上且被认定为“帮信”罪的案件,通常会面临以下三种惩罚选择:
三年以下有期徒刑、拘役或缴纳罚金。
具体的刑罚裁定标准包括但不限于以下几点:
1.支付结算金额超过20万元人民币者;
2.通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元人民币者;
3.违法所得达到1万元人民币以上者;
4.为三个及以上对象提供“帮信”服务者;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动者;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果者;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个)者;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过20张者;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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洗钱罪的犯罪动机是指什么
[律师回复] 解析:
正是由于对金钱利益的无尽追求,成为了大多数犯罪分子实施洗钱活动的主要动机。
在当前的社会环境下,贩毒、走私以及相关的黑社会性质的组织犯罪活动已经变得极为普遍且猖獗,这些犯罪行为为犯罪团伙带来了巨大的不义之财。
然而由于全球各个国家政府对于金融行业以及税收法律法规的严格监管,使得犯罪团伙所获得的非法收益无法轻易地进行消费、转移或者在经济领域内进行正常的交易流转。
因此,犯罪分子们不得不寻求各种方式来使其非法所得合法化,而洗钱也就自然而然地成为了一种不可避免的犯罪手段。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
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银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?
银行卡借给朋友洗钱不一定是犯罪,需要结合实际情形才可以判断。若在借钱的时候,就已经知道对方借钱的目的是洗钱,那么借钱者、向他人借钱后实施洗钱行为的公民,都会涉嫌犯洗钱罪。
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刑事辩护
盗窃罪初犯一万元是情节轻微吗
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律法规规定,对于盗窃金额未达一千元的情况,可视为盗窃罪情节较轻的范畴。
在此类情况下,由于涉案金额尚未达到刑事立案标准,因此将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对行为人进行相应的行政处罚,即处以五日以上十日以下的拘留,同时还可附加处以五百元以下的罚款。
2、然而,当盗窃公私财物的价值达到一千元至三千元时,便已触及到盗窃罪中数额较大的标准,此时应依法追究其刑事责任。
此外,根据相关司法解释,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院与人民检察院有权根据本地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区实际执行的具体数额标准,并上报最高人民法院与最高人民检察院审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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被公安定了洗钱罪要坐牢吗
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,行为人若故意实施洗钱犯罪,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时面临着洗钱金额5%至20%之间不同程度的罚金刑罚;
然而,如果行为人的情节特别严重,则将面临五年以上及十年以下的有期徒刑,且罚金也会在此基础上增加至洗钱金额的5%至20%。
对于单位而言,如果其涉及到洗钱犯罪,那么该单位将会受到相应的罚金惩罚,同时直接承担领导责任以及其他直接责任的员工也将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚;
而如果情节严重的话,他们可能会面临五年以上及十年以下的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪怎样处理
[律师回复] 解析:
洗钱罪依法予以处罚之标准如下所述:
1.对于情节较轻者,应处五年以下有期徒刑或拘役,同时需单处或合并罚款;
2.若情节严重者,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金;
3.若涉及单位犯罪,应对单位判处相应罚金,并对其负有直接领导责任及其他直接责任的相关人员,按照上述规定进行处罚。
洗钱罪,即指明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,为掩盖、隐瞒其来源与性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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