律图审稿专业委员会3轮严审

辩护律师在会见集资诈骗罪犯罪嫌疑人时必须问到的问题包括哪些

帮助5人 3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-05-16 云南文山
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 甄选法律顾问
    甄选法律顾问
    79人赞同了该解答
    咨询我
    问题一:涉案单位的主营业务以及涉及集资诈骗事宜业务所占单位业务的比例情况。实践中,集资诈骗犯罪多以单位犯罪形式或盗用单位名义的形式存在,故在会见时,我们首要进行的询问便是单位的具体情况。
    问题二:公司架构情况以及业务部门经营情况。集资诈骗案件常通过推销某种投资产品,进行集资或实行诈骗,而推销任务多由涉案单位的具体业务部门负责,故了解业务部门的情况以及通过公司架构了解管理相关业务部门人员的信息,可对全案各个人员的地位、作用等有大致了解。
    问题三:单位的投资情况。单位的投资情况包括单位内对于合法经营项目的投资、对涉及集资诈骗项目的投资,也存在单位对于集资后支付前部分被害人利息的“投资”。不同投资的比例,决定该单位是否构成集资诈骗犯罪。
    问题四:涉案金额情况。涉案金额问题永远系集资诈骗罪的主题之一。而在侦查阶段,审计报告等文件尚未作出、辩护律师又未能阅卷,只能根据犯罪嫌疑人处了解到的信息,推测涉案金额。
    问题五:具体人员涉案金额及其性质,以及自身是否存在投资等。对于单位内部的直接负责的主管人员、其他直接责任人员,应对涉案单位整体数额进行负责,而对于非上述人员的犯罪嫌疑人,其实际情况应具体进行分析。
    问题六:公安机关所讯问的问题。公安机关的讯问问题,决定了案件具体侦查的方向,该方向不仅囊括涉案具体事实、金额、业务、项目等情况,也包括了具体某个人在整个案件中公安对其地位、作用的评价。进一步而言,对比每一次讯问的问题,还可以还原公安侦查的走向问题,推测其已掌握哪些信息以及希望掌握哪些信息等。所谓知己知彼,只有了解对方的动态、走向,才可根据情况提出针对性的律师意见。
    《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》
    第一条刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位,既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位,也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位;第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》
    第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  
    (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
    (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
    全文
    14 2023-05-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3075位律师在线平均3分钟响应99%好评
辩护律师在会见集资诈骗罪犯罪嫌疑人时必须问到的问题包括哪些
一键咨询
  • 临沧用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    176****8207用户4分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    150****7355用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户1分钟前提交了咨询
    164****5271用户4分钟前提交了咨询
    174****6265用户4分钟前提交了咨询
    148****4881用户1分钟前提交了咨询
    146****1162用户4分钟前提交了咨询
    143****3436用户2分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    134****1454用户4分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
  • 大理用户4分钟前提交了咨询
    150****5072用户4分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    161****5888用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户2分钟前提交了咨询
    西双版纳用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    156****7086用户1分钟前提交了咨询
    130****2836用户1分钟前提交了咨询
    167****4188用户2分钟前提交了咨询
    152****3721用户4分钟前提交了咨询
    162****8745用户2分钟前提交了咨询
    154****7061用户3分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
    162****3837用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户2分钟前提交了咨询
    155****6524用户3分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    170****0721用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    141****1412用户2分钟前提交了咨询
    154****3633用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    168****7004用户1分钟前提交了咨询
    151****5105用户3分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    138****6651用户2分钟前提交了咨询
    171****7057用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    156****5420用户4分钟前提交了咨询
    163****7814用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    171****2658用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    131****2570用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    171****0082用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    153****5338用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    160****8765用户1分钟前提交了咨询
    170****8361用户2分钟前提交了咨询
    177****0216用户3分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    147****2278用户4分钟前提交了咨询
    142****1588用户4分钟前提交了咨询
    163****0886用户4分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    153****7580用户4分钟前提交了咨询
    143****5641用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    172****0778用户3分钟前提交了咨询
    150****6666用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    131****4042用户1分钟前提交了咨询
    134****7701用户3分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    162****5757用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    153****0151用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    140****6880用户3分钟前提交了咨询
    138****7332用户1分钟前提交了咨询
    155****8641用户3分钟前提交了咨询
    142****3522用户3分钟前提交了咨询
    173****8832用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城180****4235用户1分钟前已获取解答
淮安177****4438用户4分钟前已获取解答
连云港135****8826用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应