律图审稿专业委员会3轮严审

朋友再某家公司上班,近期发现该公司有帮别人洗钱的现象,朋友就想举报,想提前知道洗钱罪立案标准是什么

帮助10人 2.5w浏览 匿名 2017-12-04 河南商丘
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律师解答 共2条
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    你好,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
    全文
    7 2017-12-04
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    你好,洗钱罪立案标准如下
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、提供资金账户的; 
    2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    全文
    8 2017-12-04
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