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共2条
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咨询我支旭东律师评分 5.0 服务1005人5 2023-12-13 -
徐金玲律师4 2023-12-13
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洗钱，关于洗钱的?
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关于洗钱罪是怎么判刑的？
自然人犯洗钱罪的，应当没收毒品犯罪，黑社会有组织犯罪，走私犯罪的违法所得和所得，并处五年以下有期徒刑或者有期徒刑。并被判处或单独处以洗钱数额的百分之五以上。单位犯罪的，处20%以下的罚款。负责人和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护关于洗钱罪规定是什么
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。行为主体既可以是自然人,也可以是单位。
1w浏览2024-09-25
关于洗钱罪的认定是怎样的
近年来，洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。我国对洗钱犯罪予以严厉打击。那怎么认定洗钱罪?也就是说，认定洗钱罪的标准是什么?本文就上述问题介绍如下。
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刑事辩护关于洗钱罪能不能减刑
在特定情况下，洗钱罪名被告有望减刑，前提是他们在服刑期间守规、接受改造，并显露出悔改或立功表现。重大立功者更应得到减刑优待。但减刑与否，需综合案件性质、情节及其社会危害程度来决定。
1w浏览2024-08-26
关于地下洗钱是什么意思？
地下洗钱就是不法分子利用非法的手段来对违法所得进行掩饰或者形式合法化的情况，对于地下洗钱的具体情况是需要根据涉案金额大小来进行合法的认定，具体情况下可以根据实际来进行合法的认定。
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刑事辩护关于洗钱罪规定有哪些
我国《刑法》中关于洗钱罪的规定如下：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
1w浏览2024-09-28
关于洗钱多少才是帮信罪
洗钱在二十万以上的就能算是帮信罪了，协助别人洗钱不管是多少都是算犯罪的。只要明知是属于犯罪所得还帮助他人洗钱，这种行为就已经构成了刑事犯罪，一般就会处三年以下的有期徒刑或拘役。若是依旧不知道关于洗钱多少才是帮信罪可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护关于洗钱罪的量刑标准是什么
洗钱罪的量刑在我国依据《刑法》第一百九十一条规定，一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱金额5%至20%罚金。情节严重者，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对单位犯罪，处罚金，并对直接负责的主管人员和其他责任人按个人犯罪处罚。
1w浏览2024-06-04
关于洗钱罪的立案标准是怎么样的
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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刑事辩护关于洗钱罪数额的规定是什么
若行为人涉及洗钱活动，则已构成洗钱罪。此罪行并非基于金额大小而定，无论洗钱金额多寡，均属违法。洗钱行为不仅扰乱金融秩序，更助长犯罪活动，对社会造成极大危害。因此，一旦发现有洗钱行为，应立即依法惩处，以维护金融安全和社会稳定。法律面前人人平等，任何形式的洗钱活动都必将受到法律的严惩。
1w浏览2024-05-18
