律图审稿专业委员会3轮严审

个人集资诈骗……好单位集资诈骗怎么区分

4.6w浏览 匿名 2024-01-23 山东济南
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 卢彤彤律师
    卢彤彤律师
    评分 5.0 服务1846万人
    咨询我
    个人集资诈骗与单位集资诈骗的主要区别体现在以下几个方面:

    犯罪主体:个人集资诈骗的犯罪主体是自然人,即个人;而单位集资诈骗的犯罪主体则是公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实体。1
    主观心态:个人进行集资诈骗可能是出于故意或者过失,反映出其个人的主观恶意;相比之下,单位进行集资诈骗更多地体现为单位集体的意志。

    法律责任:如果案件被认定为单位犯罪,那么该单位的法定代表人或其他直接责任人员应当承担刑事责任,并且可能涉及到的员工也可能成为证人而非犯罪嫌疑人。相反,如果是个人犯案,那么个人将是唯一的责任承担者。2

    涉案金额:根据法律规定,个人进行集资诈骗的涉案金额达到一定标准时(如20万元以上),可以被认为是“数额巨大”,而单位进行集资诈骗的涉案金额同样达到相应标准时(如50万元以上),也可以认为是“数额巨大”。3
    刑罚后果:个人集资诈骗的刑罚后果通常更为严厉,尤其是在涉案金额巨大的情况下。例如,个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。
    全文
    2 01-23
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6795位律师在线平均3分钟响应99%好评
个人集资诈骗……好单位集资诈骗怎么区分?
一键咨询
  • 168****0448用户4分钟前提交了咨询
    日照用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    东营用户2分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
    134****7673用户4分钟前提交了咨询
    151****7246用户4分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户4分钟前提交了咨询
    172****0736用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    137****1437用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    130****2115用户2分钟前提交了咨询
    滨州用户4分钟前提交了咨询
  • 132****0177用户4分钟前提交了咨询
    154****4220用户3分钟前提交了咨询
    144****2815用户2分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户4分钟前提交了咨询
    151****2051用户2分钟前提交了咨询
    140****5200用户1分钟前提交了咨询
    威海用户3分钟前提交了咨询
    威海用户4分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    138****3278用户1分钟前提交了咨询
    155****2163用户3分钟前提交了咨询
    163****3632用户4分钟前提交了咨询
    156****7202用户1分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    174****8007用户1分钟前提交了咨询
    133****0581用户2分钟前提交了咨询
    137****3400用户3分钟前提交了咨询
    152****2120用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    131****2476用户2分钟前提交了咨询
    171****0355用户4分钟前提交了咨询
    147****4780用户2分钟前提交了咨询
    140****3484用户2分钟前提交了咨询
    145****1830用户4分钟前提交了咨询
    156****2372用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    171****4454用户2分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    153****0775用户4分钟前提交了咨询
    144****5575用户1分钟前提交了咨询
    泰安用户4分钟前提交了咨询
    178****4328用户1分钟前提交了咨询
    175****0306用户2分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    141****3252用户3分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    164****6282用户2分钟前提交了咨询
    154****5256用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    154****2742用户1分钟前提交了咨询
    151****2552用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    聊城用户4分钟前提交了咨询
    144****3311用户1分钟前提交了咨询
    日照用户3分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    166****0103用户4分钟前提交了咨询
    163****6653用户3分钟前提交了咨询
    145****4465用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    淄博用户4分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    青岛用户3分钟前提交了咨询
    日照用户2分钟前提交了咨询
    173****4376用户2分钟前提交了咨询
    155****5734用户1分钟前提交了咨询
    156****8168用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    174****5277用户4分钟前提交了咨询
    162****2338用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    青岛用户3分钟前提交了咨询
    156****4735用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    170****2520用户2分钟前提交了咨询
    163****8845用户3分钟前提交了咨询
    164****4440用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    160****0411用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    134****3014用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港180****9263用户4分钟前已获取解答
南京135****3036用户2分钟前已获取解答
沭阳181****3407用户2分钟前已获取解答
集资诈骗罪如何报案好?
发现集资诈骗的,应当向当地公安机关报案。所需报案材料:一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报。
10w+浏览
刑事辩护
可以认定为合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
可以被视为构成合同诈骗罪的主要情形往往包含有以下几种:犯罪主体在合同建立或履行过程中,以非法占用他人财产作为其根本目的,通过在签订及履行环节中,伪造事实和隐瞒信息,从而在不知不觉间从对方当事人手中获取了大量钱财,且这些资金总额倘若达到法定的一定标准,那么即可被认定为合同诈骗罪。比如,犯罪分子可能会抓住客户签立合同的心理,通过虚假承诺来骗取客户支付的押金、预付款等费用,甚至还有一些犯罪分子会利用合同条款进行欺诈活动等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
集资诈骗罪去哪里报案才好?
诈骗案报案可以直接拨打各市公安局报警电话“110”,也可以直接到各市、县(区)公安局(分局)刑警支队、刑警大队、辖区刑警中队或附近派出所报案。
10w+浏览
刑事辩护
合同诈骗罪处罚有哪些
[律师回复] 解析:
针对合同诈骗罪的惩罚措施如下所示:
1.对于犯罪数额达到较大标准的行为人,法院将判处其三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;
2.若犯罪数额达到巨大程度,则行为人将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时被处以罚金;
3.而当犯罪数额达到特别巨大时,行为人将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或被剥夺全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6129位律师在线
立即咨询
单位构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
根据中国《刑法》的相关条款,单位亦可成为合同诈骗罪的犯罪主体。具体而言,如果存在如下任何一种情况,且以非法侵占他人财产为目的,在签署或执行合同期间,通过欺骗手段获取对方当事人财物,且此类行为所造成的损失金额达到了较大规模者,将被判处不超过三年的有期徒刑,同时并处相应的罚金;如果犯罪所得金额巨大,或者存在其他严重情节者,则将面临三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时并处相应的罚金;而对于犯罪所得金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节者,将被判处十年以上的有期徒刑,同时并处相应的罚金或者没收全部财产:
(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的;
(3)在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(4)在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后,选择逃避藏匿的;
(5)采用其他任何方式,骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
敲诈勒索致人自杀是什么罪
[律师回复] 解析:
1、若被告人犯下的敲诈勒索犯罪中同时致受害者死亡的,那么除了要受制于构成敲诈勒索罪的相关法律法规之外,还有可能受到其他相关罪名的指控,例如故意伤害致死、故意杀人或是过失致人死亡等。具体的罪名认定需要根据案件的实际情况来进行判断和分析;
2、如果被告人的敲诈勒索行为与受害者的死亡结果之间存在着明确的因果关系,那么他仍然会被判定为敲诈勒索罪,并且将面临最高可达十年以上有期徒刑以及相应罚金的严厉惩罚;
3、然而,如果被告人的敲诈勒索行为与受害者的死亡结果之间没有明显的因果关系,那么他将会面临选择其中一个最严重的罪名进行处罚。敲诈勒索罪的显著特征在于,被告人通过即将采取的积极侵害行为,对财物的所有者或持有者施加恐吓。被告人所威胁的对象可以是财物的所有者或持有者,也可以是与他们有着利益关联的其他人。威胁的方式可以是多种多样的。威胁要实施的侵害行为也可以是多种多样的,有些可以立即实现,有些则需要在未来某个时间点才能实现。本罪在主观方面表现为直接故意,必须具备非法强行索取他人财物的目的。如果被告人不具备这样的目的,或者其索取财物的目的并不违法,比如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而使用带有一定威胁成分的话语,催促债务人尽快还款等等,那么就不会构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
单位集资诈骗罪怎么处罚?
使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
骗签合同诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
在我国,对于以签订合同的方式进行欺诈行为且涉及金额较大的罪犯,将依据法律规定予以不同程度的刑事惩罚。
具体来说,犯罪分子将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还可能被判处罚款。若犯罪金额巨大或者有其他严重情节的情况下,则将面临三年以上、十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚款的责任。而当犯罪金额达到特别巨大的标准,或者存在其他特别严重情节时,犯罪分子将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6715位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
单位集资诈骗标准是什么?
使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
职位侵占罪的犯罪构成是哪些
[律师回复] 解析:
首先,我们必须明确职务侵占罪的构成要素:
(1)本罪的主要打击目标是公司、企业以及其他各类单位的合法财产权;
(2)其侵犯的具体对象则是这些单位的财产,包括那些实际已经归于公司、企业、其他单位控制和掌管之中的金钱财富,例如各种货币、外币、有价证券等,同时还应包括那些本身已经被本单位所拥有但尚未实际占有使用的财物,比如公司、企业或其他单位所享有的债权;
(3)从财物的形态来看,本罪的犯罪对象既包括有形的物质实体,如房屋、机器设备、原材料等,也包括无形的资产,如专利权、商标权、著作权等知识产权;
(4)本罪的客观行为方式是利用自己在职务上所获得的便利条件,非法侵吞、窃取、骗取本单位的财物,并且数额较大;
(5)本罪的犯罪主体是特殊的,仅限于公司、企业或者其他单位中的工作人员;
(6)本罪的主观心理状态是直接故意,并具有非法占有公司、企业或其他单位财物的意图。也就是说,行为人试图通过不正当手段在经济上获取对本单位财物的占有、收益、处分的权力,无论他们是否已经真正实现了这些权力,都不会影响到犯罪的成立与否。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
合同诈骗罪严重性标准最新
[律师回复] 解析:
在对合同诈骗罪的严重程度进行判定时,主要基于涉及的金额规模、犯罪行为的情节和所引发的社会效应等因素。
根据普遍认识,当涉及的数额较大、犯罪手段较为凶残或引发了重大经济损失时,将会面临更为严重的法律制裁。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的明文规定,凡是犯下合同诈骗罪行者,若涉及的金额达到一定标准,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的责任;倘若涉及的金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;而对于涉及的金额特别巨大或存在其他特别严重情节的情况,则将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
问题紧急?在线问律师 >
5863 位律师在线,高效解决问题
集资诈骗罪有单位犯罪吗
有的。依据《刑法》的规定,诈骗罪的主体包括个人、单位或者其他的组织,例如集资诈骗罪的犯罪主体既可以是个人,也可以是单位。《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗洗钱罪的量刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
1、对于触犯洗钱罪的个人,法庭将没收其在进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪时所获得的违法所得及其产生的收益。
此外,该人还将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,同时被要求支付洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并需支付洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
2、当单位涉及到洗钱罪行时,法庭会对该单位施加罚款,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6011位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应