律图审稿专业委员会3轮严审

治安案件与刑事案件的区别

3.5w浏览 匿名 2024-04-15 甘肃天水
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    刑事诉讼法与治安管理处罚条例之间存在显著的区别,具体表现在以下几个方面:
    首先,从社会危害性方面分析,治安案件的影响相较于刑事案件要低得多;
    其次,性质二者之间存在本质区别,治安案件不涉及到犯罪事实,而刑事案件则一定涉及到犯罪行为;
    再次,惩罚力度上存在差异,引起刑事处罚的前提是个人实施的犯罪行为符合刑法的判定标准,受到严厉的刑法制裁,通常都发生在对社会危害较为严重的人群身上;而治安处罚主要针对危及社会安定和侵犯他人合法权益等行为,这些行为普遍较轻,无法达到犯罪级别。
    此外,治安处罚归类于行政处罚范畴内,是其众多分类之一。
    最后从处罚方式来看,治安案件不会采用刑事处罚措施,而刑事案件会应用刑事处罚手段。
    关于治安管理处罚的基本原则,主要包含以下两点:
    第一点,行为与处罚法定原则,这意味着执法部门在做出处罚决定时,必须有明确的法律依据且遵循严格的程序要求,否则行政处罚将失效;
    第二点,处罚与违法行为相当原则,当我们设定和执行行政处罚的时候,一定要基于客观实际,并与违法行为所牵涉到的事实、性质、情节以及对社会造成的危害程度相适应。
    对于刑事案件处罚责任而言,主要包括以下几种情况:
    首先是管制,它是刑法中规定的一种相对程度较轻、对人身自由予以一定限制的刑罚,这是所有刑罚种类中最为轻缓的一种,通常由人民法院对犯罪情节较轻的被告所做出的判决,然后交由公安机关在被告的居住所在地执行。
    其次是拘役,这是一种短期性、限制人身自由的刑罚,由法院根据刑法对具有较轻犯罪情节和危害结果的被告人所判处的刑罚判决,再交由公安机关执行,一般在拘役所进行执行。
    再次是有期徒刑,这是一种对绝大多数罪犯普遍适用、对人身自由高度限制的刑罚,其管制期从六个月起至十五年止,数罪并罚时最长不得超过二十五年。
    接下来是无期徒刑,它指的是一种不设有限期,直接对罪犯处以终生监禁的刑罚。
    若在服刑期间表现良好亦或者立下重大功绩等,刑法中也会有相应奖励制度,经过减刑后,最低执行年限不得低于十三年。
    最后是死刑缓期两年执行,这是对那些已经执行死刑但并非必须立即执行的罪犯所适用的一种缓期执行的刑罚;而死刑,这是对极度恶劣犯罪行为人所处以的剥夺生命权利的最高刑罚,一般通过注射、电击、枪决等方式执行,罪犯亲属有权收抬尸体。
    法律依据:
    《中华人民共和国治安管理处罚条例》
    第三条?在中华人民共和国领域内发生的违反治安管理行为,除法律有特别规定的以外,适用本条例。在中华人民共和国船舶或者航空器内发生的违反治安管理行为,也适用本条例。
    全文
    5 04-15
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6294位律师在线平均3分钟响应99%好评
治安案件与刑事案件的区别
一键咨询
  • 170****4182用户3分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户2分钟前提交了咨询
    136****6543用户3分钟前提交了咨询
    132****1215用户3分钟前提交了咨询
    131****6122用户1分钟前提交了咨询
    146****2162用户3分钟前提交了咨询
    171****8253用户1分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    145****4876用户4分钟前提交了咨询
    152****4641用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    141****5217用户4分钟前提交了咨询
    平凉用户1分钟前提交了咨询
  • 170****0507用户1分钟前提交了咨询
    平凉用户2分钟前提交了咨询
    175****3522用户4分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    153****1160用户4分钟前提交了咨询
    定西用户4分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    天水用户2分钟前提交了咨询
    148****8111用户1分钟前提交了咨询
    152****3358用户4分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    134****1285用户4分钟前提交了咨询
    定西用户3分钟前提交了咨询
    164****1515用户4分钟前提交了咨询
    平凉用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    147****6015用户1分钟前提交了咨询
    134****2232用户4分钟前提交了咨询
    174****2033用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    158****4842用户1分钟前提交了咨询
    武威用户2分钟前提交了咨询
    166****3646用户3分钟前提交了咨询
    161****4631用户4分钟前提交了咨询
    白银用户4分钟前提交了咨询
    133****4721用户1分钟前提交了咨询
    天水用户4分钟前提交了咨询
    金昌用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户4分钟前提交了咨询
    141****1486用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户2分钟前提交了咨询
    164****5440用户4分钟前提交了咨询
    164****0858用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    155****3367用户2分钟前提交了咨询
    133****2815用户2分钟前提交了咨询
    138****0465用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户1分钟前提交了咨询
    177****4355用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户4分钟前提交了咨询
    152****2221用户1分钟前提交了咨询
    136****0173用户1分钟前提交了咨询
    金昌用户3分钟前提交了咨询
    147****3681用户1分钟前提交了咨询
    168****8530用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户4分钟前提交了咨询
    132****8356用户1分钟前提交了咨询
    165****8852用户2分钟前提交了咨询
    170****7331用户2分钟前提交了咨询
    177****2864用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户1分钟前提交了咨询
    132****7815用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    173****4743用户1分钟前提交了咨询
    天水用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    171****7063用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    142****0757用户1分钟前提交了咨询
    平凉用户4分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    142****0778用户3分钟前提交了咨询
    178****0004用户1分钟前提交了咨询
    白银用户3分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    174****1245用户4分钟前提交了咨询
    庆阳用户1分钟前提交了咨询
    154****5008用户4分钟前提交了咨询
    158****7485用户2分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    酒泉用户4分钟前提交了咨询
    172****6163用户3分钟前提交了咨询
    庆阳用户2分钟前提交了咨询
    162****5885用户2分钟前提交了咨询
    张掖用户3分钟前提交了咨询
    132****5118用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南京156****3070用户3分钟前已获取解答
宿迁134****4889用户3分钟前已获取解答
淮安152****8009用户3分钟前已获取解答
治安打架斗殴案件属于治安案件吗
打架一般属于治安案件,但如果行为人的殴打构成了刑事犯罪的,则案件是属于刑事案件。殴打或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
治安案件办案流程
1、当事人报警;2、警察出警将相关人员带回派出所;3、询问案情;4、可以调解的问双方是否愿意调解,愿意的调解,调解成功的不处罚则结案;5、调解不成,或者拒绝调解,或者不宜调解处理的,由民警作笔录。
10w+浏览
诉讼仲裁
删企业的文件被起诉怎么办
[律师回复] 解析:
公司资料在现代商务领域内,被视为企业经营者所掌握的极其宝贵且敏感的运营数据、商业机密以及无形财产等重要组成部分。
作为员工,我们对此应有清晰认识,任何蓄意损坏或泄露这些资料的举动都将构成对生产环境及经营活动的严重损害。
倘若涉及的金额较大,或者产生了更为恶劣的后果,相关责任人甚至可能会面临刑事指控,即所谓的“破坏生产经营罪”。
根据我国现行法律法规的明确规定,出于泄愤报复或者其他个人目的,通过毁损机器设备、残杀耕畜或者采取其他方式破坏生产经营的行为,将受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚;
若情节严重者,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑罚。
此外,对于破坏生产经营罪的立案标准也有具体规定,主要包括以下四种情况:
第一,造成公私财物损失达到人民币五千元以上的;
第二,连续三次以上实施破坏生产经营行为的;
第三,纠集三名以上人员公然进行破坏生产经营的;
第四,其他应当追究刑事责任的破坏生产经营行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十六条
【拒不支付劳动报酬罪】
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,有关部门责令支付仍不支付的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
安全四不放过的原则在法律上有何体现
[律师回复] 解析:
我们对待每一起事故的调查都遵循“四不放过”的原则,即:
在明确事故发生的根本原因之前,绝不轻易放过任何一个环节;
在找到责任人并作出相应处罚之前,绝不姑息;
在制定并实施改善整改措施直至问题得到解决之前,也决不能有所放松;
而对于那些因事故而受影响的相关人员,他们的安全意识和防范能力必须得到进一步提升,否则同样不能被忽视。
法律依据:
《国务院办公厅关于加强安全工作的紧急通知》规定,安全工作要立足防范,按照安全第一,预防为主的方针,层层建立安全工作责任制。
国务院安全生产委员会(2004年)下达了安全生产控制指标,各地区、各部门要层层抓好落实,确保责任落实到基层,落实到各生产经营单位。
同时,要加强监督考核,形成有效的激励约束机制,大幅度减少事故数量特别是事故伤亡人数。对责任不落实,发生重特大事故的;
要严格按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的四不放过原则和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令第302号);
严肃追究有关领导和责任人的责任。对近期发生的特别重大事故,国务院决定派出调查组,查明事故原因,作出严肃处理。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
治安案件有累犯吗
没有,依据我国治安管理处罚法的规定,治安管理处罚和刑事处罚性质是不同的,无论给予多少次治安处罚,都不会构成犯罪,不构成犯罪自然不算是累犯。扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,
10w+浏览
刑事辩护
没参与赌博在旁边站着看是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
观看他人进行赌博活动并不违反法律规定。
其主要理由如下所述:
1.在构成赌博罪的过程中,要求行为人的主观意识层面必须具备直接故意的特质,且须怀揣着获取财物利益的明确意图;
2.若某人并非以此作为营利手段,而过往只是以之作为消磨时光、排解闲暇和巩固人际关系等目的,那么此类情况便无法构成赌博犯罪。
倘若出现以下任何一种情势,执法人员有权对相关人士实施临时性扣押:
1.当事人正在筹备犯罪行动、已经实施了犯罪行为或犯罪行为发生之后立即被察觉到;
2.在当事人的身边或住所内发现了确凿的犯罪证据;
3.犯罪行为发生之后,当事人试图自杀、逃离现场或正在逃避追捕;
4.存在流窜作案、多次作案以及团伙作案的重大嫌疑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
赌博罪以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场罪、开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织参与国、境外赌博罪,组织中华人民共和国公民参与国、境外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
侵占罪以什么为条件起诉
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》的相关规定,侵占罪被归类为“告诉才处理”的刑事案件范畴内,这一类型的案件具备鲜明的自诉性质,意味着其应当由被害人或者他们的法定代理人向人民法院提起诉讼,并由人民法院自行进行受理。
关于侵占罪这类自诉案件的起诉流程,主要包括以下几个关键步骤:
首先是被害人或他们的授权代理人通过申请立案的方式启动刑事自诉程序;
其次,法院会对被害人提交的起诉状进行审查,通常情况下,审查时间应在收到起诉状后的15个工作日之内完成;
接着,法院可能会尝试在查明事实、辨明是非的基础之上,进行庭前调解工作;
如果调解未能达成共识,那么法院将会安排开庭审判,在庭审之后,依法作出判决,如有任何一方当事人对判决结果表示不满,均可提出上诉。
法律依据:
《最高人民法院印发的通知》第十一条
自诉状或告诉笔录应当包括以下内容:
(一)诉状的名称为《刑事自诉状》。
附带民事诉讼的为《刑事附带民事自诉状》。
(二)自诉人、被告人、代为告诉的近亲属的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址。
(三)被告人犯罪行为的时间、地点、手段、情节和危害后果等。
(四)具体的诉讼请求。
(五)致送人民法院的名称及具状时间。
(六)物证和书证名称、件数等。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
治安案件多久自动结案
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与治安案件多久自动结案相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
诉讼仲裁
在餐厅吃鱼有鱼鳞是否构成食品安全问题
[律师回复] 解析:
在法律层面上,并不存在“食品安全问题不构成犯罪”这一说法。
食品安全问题涵盖了众多方面,主要表现在以下几个重要方面:
(1)使用非食品级别的原材料制造食品,或在食品中非法添加食品添加剂之外的化学物质,或是未经合法程序采用回收食品当做开始生产的原材料;
(2)食品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物及其他对人体健康有害的物质含量超出食品安全标准所规定的限值;
(3)营养成分与食品安全标准不符的专门供给婴儿和其他特定人群食用的主食和辅食;
(4)食品出现腐败变质、油脂酸败、霉菌滋生、污秽不堪、混入异物、掺假掺杂或感官特性异常的情况;
(5)病死、中毒死亡或死因不明的家禽、家畜、野兽、水产动物的肉及其制品;
(6)未经过动物卫生监督机构检疫或检疫不合格的肉类,或未经检验或检验不合格的肉类制品;
(7)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;
(8)超过保质期限的食品;
(9)没有标签的预包装食品;
(10)国家为了防止疾病传播等特殊需求而明文禁止生产经营的食品;
(11)其他不符合食品安全标准或要求的食品。
此外,违法使用添加剂,导致身体受到损害的异物等也属于食品安全问题的范畴。
法律依据:
《中华人民共和国食品安全法》第二十六条
食品安全标准应当包括下列内容:
(一)食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定;
(二)食品添加剂的品种、使用范围、用量;
(三)专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求;
(四)对与卫生、营养等食品安全要求有关的标签、标志、说明书的要求;
(五)食品生产经营过程的卫生要求;
(六)与食品安全有关的质量要求;
(七)与食品安全有关的食品检验方法与规程;
(八)其他需要制定为食品安全标准的内容。
快速解决“损害赔偿”问题
当前6662位律师在线
立即咨询
机动车未减速与非机动车相撞需要负全责吗
[律师回复] 解析:
在机动车与非机动车之间发生碰撞时,责任划分的原则包括但不限于以下几点:
首先,由于其中一方当事人的过失直接引发了道路交通事故的情况下,该当事人需承担事故的全部责任;
其次,如果一方当事人故意制造道路交通事故,那么另一方当事人则无需承担任何责任;
再次,当道路交通事故是由双方或多方当事人的过失共同引起的时候,根据他们各自行为对于事故发生所起的作用及其过失的严重程度,将分别承担主要责任、同等责任和次要责任;
最后,若各方当事人都没有导致道路交通事故的过失,且这一事件被认定为纯粹的交通意外事故,那么各方当事人都无需承担任何责任。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;
不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;
双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;
有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
问题紧急?在线问律师 >
4274 位律师在线,高效解决问题
盗窃是治安案件还是刑事案件?
盗窃可能是治安案件,也有可能是刑事案件。盗窃公私财物价值不足一千元的情形,那么盗窃案件一般就属于治安案件。如果依旧不知道盗窃是治安案件还是刑事案件,可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
诉讼仲裁
取保候审后公安局传唤是否合法
[律师回复] 解析:
在取保候审期限尚未达到二十日的情况下,被传唤至相关部门进行调查是合理且合法的。
取保候审如同刑事拘留和逮捕,皆为刑事诉讼过程中的强制性手段,这并非刑事司法程序的终结,取保候审亦不意味着相关案件将立即结束,更不会因取保候审而暂停处理。
因此,办案机构仍需继续展开深入的侦查工作以及审查工作,公安机关或检察院传唤当事人实属正常之举。
然而,若取保候审的保证人未能履行其应尽的义务,可能会面临以下三种后果:
首先,司法处分,即罚款。
根据相关法律法规,倘若被保证人存在违反刑事诉讼法中有关遵守保证义务的行为,而保证人又未能及时向相关部门报告,那么保证人将会受到罚款的处罚;
其次,民事责任,即保证人须承担连带赔偿责任;
最后,刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
【取保候审、监视居住的期限及其解除】人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6387位律师在线
立即咨询
洗钱的方法与手段如何认定
[律师回复] 解析:
1.提供账户服务:
涉嫌问题包括行为人主动向洗钱罪的上游罪犯提供其合法拥有的账户使用权,或协助洗钱罪的上游罪犯在金融机构开设虚假账户。
在此情况下,广大民众应审慎对待个人账号的授权他人使用事宜,以免招致不必要的法律风险。
2.协助变现:
即通过为犯罪分子提供运输渠道将财物转化为现金、金融票据、有价证券等形式。
3.协助资金转移:
主要是指通过银行转账或其他结算方式协助犯罪分子实现资金的跨境流动。
4.协助资金外逃:
即协助犯罪分子将资金转移至境外。
5.掩盖犯罪事实:
即通过其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
刑事案件洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
侵蚀财产犯罪之判刑细节主要包括如下几个方面:
首先,对于自然人因涉及洗钱行为而触发刑事责任者,将依法没收其在实施毒品犯罪、团体犯罪如黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法收入及相关衍生利益,同时按照情节轻重判处相应期限内的有期徒刑或拘役,并追缴其洗钱的金额,处以百分之五至百分之二十之间的罚金;
其次,若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。
对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行定罪量刑,通常会判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应