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非公行贿立案标准是怎样的

4.2w浏览 匿名 2024-04-21 西藏日喀则
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律师解答 共2条
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    针对非国家公职人员行贿罪的立案标准明确指出:在经济活动中,任何个人犯行贿行为,给予对方的财物款项达到了人民币一万元或以上的价值,抑或是企业机构单位的行贿金额累积达到人民币二十万元及以上者,都将被视为情节严重并按照相关法律法规予以追究其法律责任。所谓“非国籍工作人员行贿罪”,主要是指在公司、企业或者其他组织的内部管理流程中,为了谋求违反正常规定的利益,向其提供一定数量的现金或其他贵重物品作为回报,这种行为属于情节较轻的犯罪范围。
    全文
    5 04-21
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    法律咨询顾问
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    解析:
    对于非国家公务人员行贿犯罪的立案标准如下:
    个体行贿金额超过1万元人民币的,或整体行贿金额大于20万元人民币的,均应该作为刑事案件予以立案侦查和起诉。
    “对非国有公务人员行贿罪”,这是指某些人为了获取不当利益,向公司、企业或其他事业组织的在职员工赠送财务,且涉及到的财务数量达到一定数量级别的犯罪行为。
    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十一条为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
    全文
    3 04-21
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非公行贿立案标准是怎样的
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公司受贿罪立案标准与量刑标准
立案标准:1、单位受贿数额在10万元以上的。2具有下列情形之一的:1、故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的。2、强行索取财物的。3、致使国家遭受重大损失的。量刑标准:根据刑法第387条之规定 犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员处五年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪法院量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
若有人明知故犯、非法吸纳公共资金或是巧妙地改变形式,以类似方式吸纳大众资金,给金融市场带来混乱与不安,此时将会收到三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时有可能被施加两万元以上至二十万元以下的罚金。如果涉及到的金额巨大,或者存在其他严重情节,那么将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑,并且还会被处以五万元以上至五十万元以下的罚金。对于那些单位犯罪的情况,相关单位将会受到罚金的处罚,而对于直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也会按照上述条款进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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公职人员受贿立案标准是什么?
受贿案件立案标准为;个人收贿金额超过5000元,在个人受贿金额不达5000元的情况下,存在使国家和社会利益遭受重大损失的社会行为或者存在要挟单位或个人造成恶劣影响的情况,都达到立案标准。
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刑事辩护
非法买卖土地构成侵占罪吗
[律师回复] 解析:
倘若有人未经授权私自将农民集体所拥有的土地使用权予以出让、转让或者租赁,从而用于非农业建设事项,那么将会受到县市级以上地方人民政府土地行政主管机关采取的严厉惩处措施。这一法律条文的主要内容为要求相关责任人必须在规定期限内整改到位,同时,他们将被没收违法所得之财,此外,还将面临罚款处罚。对于那些通过非法手段进行土地交易,或者以其他任何形式非法转让土地的行为,同样会遭到县市级以上地方人民政府土地行政主管机关的严厉打击,其违法所得将被没收。如果有人违反了土地利用总体规划,擅自将农用土地改变为建设用地,那么他们将被要求在规定期限内拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,并恢复土地原貌。对于那些符合土地利用总体规划的情况,则需要没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,并且可以并处罚款。对于那些对此次事件负有直接责任的主管人员以及其他直接责任人,他们将依法接受行政处分,情节严重者,甚至可能构成犯罪,进而被依法追究刑事责任。
法律依据:
《土地管理法》第八十二条
擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权或者出租等方式用于非农业建设,或者违反本法规定,将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用的,由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正,没收违法所得,并处罚款。
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行贿受贿罪立案标准是什么?
行贿受贿罪立案标准是达到3万元以上的可以立案追究刑事责任,法律上明确规定了犯罪分子为谋取非法利益,给予国家工作人员以财物的数额在三万元以上的,应依据行贿罪追究刑事责任。
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刑事辩护
贪污受贿能取保候审吗
[律师回复] 解析:
依据中国相关法律明文规定,人民法院、人民检察院以及公安机关对于以下几种情况的犯罪嫌疑人和被告人,有权实施取保候审:
首先,当犯罪嫌疑或被告人被认为具有可能被处以管制、拘留或单独适用附加刑罚的可能性时;
其次,若犯罪嫌疑人或被告人可能面临有期徒刑以上的刑事处罚,且实施取保候审不会导致社会公共安全出现威胁时;
再者,如果犯罪嫌疑人或被告人因病患有严重病症,导致其日常生活无法自理,或者是孕妇或正在哺乳期的母亲,实施取保候审也不会对社会公共安全造成威胁时;
最后,犯罪嫌疑人或被告人的羁押期限已经届满,但案件尚未得到妥善处理,仍需进行取保候审的情况下。综上所述,只要贪污受贿罪的犯罪嫌疑人或被告人满足上述任何一种情况,都可以申请并获得取保候审的批准。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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受贿罪立案标准是什么
出现以下情况则意味着以构成受贿罪:利用本人职务范围内的权力,负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。索取他人财物的,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的都可立案。
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商业贿赂罪的立案标准
非国家工作人员受贿罪当中"数额较大""数额巨大"的数额起点按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍进行执行也就是说数额较大是6万元数额巨大是100万元。
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刑事辩护
集资诈骗罪退赔多少钱可以立案
[律师回复] 解析:
根据法律规定,非法集资案件的立案标准如下:若个人非法吸收或变相吸收公众资金,其涉案金额需达到人民币二十万元或以上;而对于单位非法吸收或变相吸收公众资金的情况,则要求涉案金额须达到人民币一百万元或以上。
值得注意的是,无论是个人还是单位涉及到的非法集资行为,若给存款人带来的直接经济损失额均达到了人民币十万元或以上,那么也将被依法追究刑事责任。
此外,若单位非法吸收或变相吸收公众存款,同时导致存款人遭受的直接经济损失额达到了人民币五十万元或以上,同样会被视为严重违法行为并受到法律制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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认定非法拘禁罪事实的标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于构成非法拘禁罪的法定要素,主要包括以下几个方面:
首先,本罪的犯罪主体必须是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人,也即任何具备这些条件的人都可能成为该项罪名的加害者或受害者;
其次,在主观心理状态上,行为人须出于故意,并且其犯罪意图主要在于剥夺他人享有的人身自由权利;
再者,本罪的侵害对象极为明确,即是他人的人身自由权;
最后,从客观行为上来看,行为人必须实施了非法剥夺他人身体自由的行为,例如采用非法逮捕、拘留、监禁、扣押、绑架等人身强制措施来直接限制他人的行动自由。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
2024湘潭洗钱罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
在下列情况中任何一种出现时,皆被视为达到了洗钱罪的启动立案侦查的基准门槛:为了犯罪目的,为他人提供了资金账户;协助将财产转变成现金,金融票据,或是具有价值的证券;通过转账或其它方式帮助资金进行非法流动;协助资金流向海外;以及采用种种手段掩盖、隐匿犯罪所获得及产生的收益的来源与性质等内容。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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