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贷款被骗包装刷流水被异地公安冻结银行卡,异地公安要求退还资金才能解冻

3.4w浏览 匿名 2024-05-10 重庆江北区
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2023年银行卡被异地公安冻结了怎么办
先去所在地公安局现场咨询原因,再到银行账号开户打印流水清单,并提供辅助证明。最后提交相关材料给封你号的公安局。如果实在解决不了,1年内,确认不是你本人所为,相关部门会根据情况解封的。
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金融保险
涉嫌帮信罪银行卡要冻结5年吗
[律师回复] 解析:
1、依据现行政策规定,在连续五年之内,持卡人不得继续在涉及到此案的银行开通新的银行卡服务,而对于其他银行而言,则需根据各自的具体规定来执行。
此外,对于那些参与买卖银行卡或者对公账户交易的相关个人,将被处以五年内禁止其使用银行账户非柜面业务以及支付账户的所有功能,并且在三年内不得为他们新开设任何账户。这意味着,在未来五年内,这些人士将无法通过自助设备进行存款和取款操作,也无法通过刷卡方式进行购物消费,同时还将无法使用各类支付软件与银行卡进行任何形式的支付结算活动。
2、需要特别指出的是,如果因为涉嫌帮助信息网络犯罪活动(简称“帮信罪”)而被法院判处有罪,那么这将直接影响到当事人在银行申请贷款方面的权益。
具体来说,由于“帮信罪”的存在,相关人员在一段时间内将无法顺利地申请到贷款和信用卡,同时也可能面临着对其金融业务的各种限制措施,其中包括但不限于在五年内暂停其相关的贷款业务等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
上海松江区公安局监视居住需要注意哪些事项
[律师回复] 解析:
在依法受到监控居住的情况下,相关人士应当严格遵循以下几项具体规定:
首先,未经执行机关的事先批准,禁止擅自离开所在城市或县级行政区划范围;
其次,当接到传唤通知时,必须立即前往指定地点接受询问调查;
第三,严禁以任何方式对证人的作证行为进行干扰和阻挠;
第四,不得有销毁、篡改证据或者串通口供等违法行为;
最后,未经执行机关的许可,不得与他人进行私自会面或通讯联系。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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信用卡被异地盗刷后怎么处理?
和发卡银行取得联系冻结银行卡,并选择报警处理。信用卡被异地盗刷之后将会导致出现很大的损失,因此一定要尽快的保留证据材料到公安局报案处理,争取能够追回已经造成的损失,必要时可以起诉处理。
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盗取网游装备算不算盗窃罪
[律师回复] 解析:
侵吞“网络游戏装备”的行为,已经触犯了我国的《中华人民共和国刑法》之规定,构成了盗窃罪。而对于涉及此类犯罪行为的量刑标准,相关法规明确划定如下:
如若涉及到财物价值较大的情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还需要承担罚金的经济责任;如果涉及到财物价值巨大或存在其他严重情节的情况,则将面临三年以上直至十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也需承担罚金的经济责任;而在涉及到财物价值特别巨大或存在其他特别严重情节的情况下,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需承担罚金或没收财产的经济责任。
根据我国相关法律规定,任何形式的盗窃公私财物行为,只要涉及到财物价值较大的情况,或者是多次进行盗窃、入户实施盗窃、携带凶器进行盗窃以及扒窃等行为,都将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还需要承担罚金的经济责任;如果涉及到财物价值巨大或存在其他严重情节的情况,则将面临三年以上直至十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也需承担罚金的经济责任;而在涉及到财物价值特别巨大或存在其他特别严重情节的情况下,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需承担罚金或没收财产的经济责任。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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网赌被异地警察冻结银行卡能解冻吗
能的,前提是这个异地警察和派出所对此次网赌彻底调查清楚结案了并且证明是与当事人无关的就会及时对这个被冻结的银行卡解冻的,如果是查明发现是有关联的话就已经是构成赌博罪要承担刑事责任了。
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帮信罪被异地公安立案了吗
帮信罪是否被异地公安立案需要根据具体的情况而定,帮助信息网络犯罪活动罪管辖权分为侦查管辖和诉讼管辖两种,侦查管辖由犯罪行为地公安机关负责,而诉讼由犯罪地人民法院管辖。以下是关于帮信罪被异地公安立案了吗的问题的相关内容,希望对您有所帮助。
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刑事辩护
被诈骗分子利用银行卡走流水了
[律师回复] 根据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有帮信违法行为,不一定会构成帮信罪。根据刑法规定,帮信行为必须要达到情节严重才会构成帮信罪。《刑法》第287条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2019年最高法、最高检出台的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条规定,具有下列情形之一的,应当认定为刑法规定的“情节严重”:

? 为三个以上对象提供帮助的;

? 支付结算金额二十万元以上的;

? 以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

? 违法所得一万元以上的;

? 二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

? 被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

? 其他情节严重的情形。

2021年最高法、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供下列帮助之一的,可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(七)项规定的“其他情节严重的情形”:

? 收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的;

? 收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。

2022年《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》规定:出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗,达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元的,按照符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定的“情节严重”处理。在适用时应把握单向流入涉案信用卡中的资金超过三十万元,且其中至少三千元经查证系涉诈骗资金。行为人能够说明资金合法来源和性质的,应当予以扣除。
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家属被刑事拘留异地,本地公安知道么?
在异地被刑事拘留后,本地的公安机关是会知道的。公安机关在实施拘留行为之后,需要按照相关规定,通知被拘留者的家属。根据规定,在拘留期间家属是不能会见的,若是想要了解相关刑事案情,可以委托律师会见被拘留者。
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