个人放贷款涉嫌什么罪名

[律师回复] 解析：
在侦查环节中，律师享有会见权利。在案件侦查期间，犯罪嫌疑人与家属不得进行接触，仅有律师具备相应资质便可与之会面交流，直至法院判定案件生效为止，届时家属方可与其亲属相见。自犯罪嫌疑人首次遭受侦查机构的问询或被采取强制性措施的那一日起，受委托的律师只需凭借其执业证书、律师事务所出具的证明以及委托人签署的委托书，或者是法律援助机构发出的公函，即可与犯罪嫌疑人进行会面交谈。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十七条
辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。
第三十八条
辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；
代理申诉、控告；
申请变更强制措施；
向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。
第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。
上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；
自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。
辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
关于套现行为是否涉嫌构成侵占罪，此种情况常常与诸如职务侵占、信用卡诈骗等特定罪名紧密相连。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的明确规定，对于侵占数额达到较大程度者（即一般情况下为6万元至100万元）应判处五年以下有期徒刑或拘役；若数额特别巨大（一般情况下是指100万元乃至更多），那么将面临五年以上有期徒刑，同时还可能被处以没收个人财产的严厉处罚。
至于信用卡诈骗罪，其量刑标准在我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条中有所体现，从五年以下有期徒刑直至无期徒刑不等，具体的刑罚幅度将依据诈骗金额以及案件情节进行综合考量。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
涉嫌犯罪的涉案人或被告方可申请取保候审，然而这必须以符合法律规定的各项条件为前提，例如保证其行为不会对社会产生重大危害；或者是由于患上了严重疾病；或者是正值孕期或者正在哺乳期照料自己的婴孩等合理因素。
此外，法院、检察院以及公安机构具有最终决定权来决定是否实施取保候审的相关措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的

[律师回复] 解析：
确实如此，在依照相关程序履行完毕取保候审的相关手续之后，看守所便得释放当事人，且并无时间上的明确限制。待公安部门审核通过取保候审请求后，他们将发布一份正式的《取保候审决定书》，该决定书一经发出，便会被送达到犯罪嫌疑人以及看守所手中。当这份决定书送抵至看守所时，当事人即可获得自由。
根据我国法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不得超过十二个月。换言之，负责案件处理的机构在收到取保候审申请之日起三日内，必须做出是否批准的决定。只要负责案件处理的机构批准，警方便会按照相关程序办理相关手续，以确保当事人能够及时获释。在实际操作过程中，只要符合相关条件，并且完成所有必要的手续，通常情况下，当事人可在当天即刻获得自由。
值得注意的是，在人民法院进行二审审理期间，如果犯罪嫌疑人的羁押期限已超出一审法院所判决的有期徒刑，那么同样适用于取保候审的相关规定。
此外，犯罪嫌疑人本人、其法定代理人或者近亲属亦有权提出取保候审的申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
洗钱罪与诈骗罪虽有所不同，但实则存在明显差异。洗钱罪是一种特殊形式的犯罪，其具体含义是指对于明确知道属于涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益的情况下，为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等各种行为，或者采取其他任何手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。而诈骗罪则是指以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的手法，从而骗取数额较大的公私财物的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，涉及到帮信罪的涉案金额达到300万元的案件，通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者处以相应罚金。在实践中，若出现以下特定情况之一者，可能面临更为严峻的刑事责任：
1.支付结算金额超过20万元的；
2.使用投放广告等方式资助资金达5万元以上的；
3.获取的不法经济收益超1万元的；
4.向三个及以上对象提供了相关帮助的；
5.历史上曾经因为非法利用信息网络、参与协助信息网络犯罪活动、对计算机信息系统安全构成威胁而受到过行政处罚，但后来仍然为信息网络犯罪活动提供服务的；
6.被帮助对象所实施的违法犯罪行为已经导致严重后果发生的；
7.收购、售卖、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张（个）的；
8.收购、售卖、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过20张的；
9.其他情节特别严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
醉酒驾驶机动车辆将会被视为构成危害公共安全的严重犯罪行为，通常情况下，此类行为将面临严厉的刑事处罚——即拘留。一旦被判处拘留，涉事人员将被转移至指定的看守所强制执行刑罚。在此期间，他们的亲朋好友或者雇主等人方可提出探视申请。
然而，需要注意的是，每月的探视次数不得超过一次，每次探视时间也不得超过半个小时，且每次探视的近亲属人数不得超过三人。
此外，在进行探视时，必须有负责案件处理的执法人员以及看守所的监管人员在场监督。
法律依据：
《中华人民共和国看守所条例实施办法》第三十五条
会见人犯，每月不许超过一次，每次不得超过半小时，每次会见的近亲属不得超过三人。
会见时，应当有办案人员和看守干警在场监视。

[律师回复] 解析：
对于已经进入刑事拘留程序且在事后达成和解协议的案子而言，能否释放被告人仍然需要依据具体案情进行判断。倘若被告所涉及的罪行更为严重，即便已与受害者达成和解协议，也仍需由检察官依法提起公诉，因此和解并不能成为释放被告人的充分条件。
此外，公安机关有权对现行犯或重大嫌疑人采取拘留措施，但必须满足以下任一情况：
（1）正在筹备实施犯罪行为、实际执行犯罪行为或是在犯罪行为发生后立即被察觉到的；
（2）被害人或现场目击证人明确指控其为罪犯的；
（3）在其身边或住所内发现确凿的犯罪证据的；
（4）犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或在逃亡中的；
（5）存在销毁、篡改证据或串通口供可能性的；
（6）无法提供真实姓名、住址等个人信息，身份不明的；
（7）具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大嫌疑的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
1、关于集资诈骗罪，根据我国刑法规定，其量刑标准为：判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以人民币二万元至二十万元的罚金；如涉及到数额巨大或者存在其他严重情节者，则会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且须承担五万元至五十万元不等的罚金。
2、如果您不幸遭遇到诈骗行为，建议您立即收集相关证据前往距离您最近的公安机关报案，或者通过拨打当地警方电话进行报警。在诈骗金额未达到立案标准时，警方有权对涉事人员进行治安管理处罚。具体而言，对于诈骗公私财物但尚未构成犯罪的情况，警方将给予五日至十日的拘留，并可处以五百元以下的罚款；若情节较为严重，则可能面临十日至十五日的拘留，以及一千元以下的罚款。而对于构成诈骗罪的案件，其量刑标准如下：诈骗公私财物价值在三千元至一万元之间的，属于数额较大的范畴，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金；诈骗公私财物价值在三万元至十万元之间的，属于数额巨大的范畴，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
至于诈骗公私财物价值超过五十万元的，属于数额特别巨大的范畴，将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
妨害公务罪无疑被划分为刑事案一类。在我国现行刑法中，妨害公务执行之刑事犯罪被归类于扰乱公共秩序罪中的一种典型犯罪形态。依照相关法规所述，任何以暴力手段或威胁方式阻碍国家机关工作人员依法行使自身职责的行为，都将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金等严厉处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国现行相关法律法规的明确规定，在涉及到帮信罪的案件中，如果涉案资金流达到1000万元人民币的，通常会被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者并处罚金。
然而，需要注意的是，帮信罪并非以犯罪数额大小为主要衡量因素的犯罪类型，因此，犯罪金额并不作为确定量刑标准的唯一依据。在此类案件中，如果犯罪分子在实施帮信犯罪的过程中还涉嫌触犯了其他相关罪名，那么将按照处罚更为严厉的那项规定进行定罪和量刑。
此外，如果犯罪分子能够主动积极地退还赃款，这无疑将有助于减轻其所面临的刑事责任，甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后，关于犯罪者的身份问题以及主观意图，我们需要明确的是，帮信罪的成立要求犯罪分子必须具有明显的故意性，也就是说，他们必须清楚地知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助。
然而，在某些特殊情况下，即便犯罪嫌疑人已经构成帮信罪，但他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯而言，法律通常会给予从轻、减轻或者免除处罚的优待。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于撤销取保候审的操作流程如下：
首先，应向当初批准您进行取保候审的司法机构提交解除取保候审的申请，以便他们能够开始对相关程序进行审查和处理；
其次，负责该案件的办案人员将对您所提出的解除取保候审的理由进行严格的审核，以确保符合法律规定的标准和要求；紧接着，由该案件的承办人负责填写并上交一份《呈请解除取保候审报告书》，其中需详细阐述解除取保候审的具体原因以及相关证据材料等内容；
最后，经过办案单位的认真审查与评估后，如果确认您满足了解除取保候审的所有条件，那么便会正式批准您的请求，为您办理相关的解除了手续。
同时，还需要通知被取保候审人前往指定的银行领取其缴纳的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
在涉及故意伤害罪行的情况下，若符合特定的取保候审条件，当事人即可依法享有此项权利。所谓取保候审，全称为“提供保证人或者缴纳保证金来保证被刑事追究者能够按时出席相关听证、审讯活动”的一种刑事法律制度。
具体来说，它是侦查、起诉与审判三个阶段在处理刑事诉讼事务时，针对那些已经受到刑事追责但尚未被正式羁押的人员，为了避免他们逃避侦查、起诉以及审判程序，要求他们提出保证人或者缴纳相应的保证金，同时开具一份明确的保证书，以确保他们随时接受传唤，及时到达现场的一种刑事强制性措施。只要符合以下任一条件的，都可向司法部门申请取保候审：
（1）可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（2）可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审不会导致社会安全风险增加的；
（3）患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或者哺乳期的妇女，采取取保候审也不会引发社会安全风险的；
（4）如果羁押期限已满，案件仍未得到妥善解决，需要采取取保候审的。取保候审的执行工作由公安机关负责。
然而，取保候审申请未能获得批准的原因可能有很多，比如申请人没有缴纳保证金或者提供担保人，或者申请人本身并不符合取保候审的条件等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于涉及危险驾驶罪行的嫌疑犯人，通常情况下将被实施刑事拘留。依照相关现行法律法规的规定，如果存在以下任何一种情形，都可能导致构成危险驾驶罪名成立，将面临拘役惩罚，同时还需要缴纳相应罚金：
1、清楚了解自身处于醉酒状态且在道路之上驾驶机动车。
2、在道路上驾驶机动车辆进行狂飙竞速行驶。
3、从事危险化学品运输工作，致使公共安全受到威胁。
4、为了提供校车服务或进行旅客运输，严重超过额定载客量和最高限速。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪以及特别重大贿赂犯罪等方面的案件，通常情况下，律师无法获得与当事人进行会见的授权。此类限制主要源于这些案件具有极高的敏感性和特殊性，可能对国家利益造成严重威胁。
值得注意的是，这种对律师会见权的限制仅仅限于案件的调查阶段，随着案件进入审查起诉阶段，律师在接触涉嫌以上三种罪名的嫌疑人或者被告时，便无需再获得侦查机关或其他办案部门的许可。会见这一环节在整个刑事诉讼程序中具有举足轻重的地位，它不仅是律师展示其专业素养的重要途径，也是他们深入了解案件事实的关键手段。因此，律师在执行会见任务的过程中，除了要充分行使法律赋予的各项权利外，还需要熟知相关的法律法规，以避免因为违反规定而导致会见被看守所的工作人员中断。
法律依据：
《律师会见监狱在押罪犯规定》第五条
律师需要会见在押罪犯，可以传真、邮寄或者直接提交的方式，向罪犯所在监狱提交下列材料的复印件，并于会见之日向监狱出示原件：
（一）律师执业证书；
（二）律师事务所证明；
（三）罪犯本人或者其监护人、近亲属的委托书或者法律援助公函或者另案调查取证的相关证明文件。
监狱应当留存律师事务所出具的律师会见在押罪犯证明原件。
罪犯的监护人、近亲属代为委托律师的，律师第一次会见时，应当向罪犯本人确认是否建立委托关系。
《律师会见监狱在押罪犯规定》第六条
律师会见在押罪犯需要助理随同参加的，律师应当向监狱提交律师事务所出具的律师助理会见在押罪犯的证明和律师执业证书或者申请律师执业人员实习证。
《律师会见监狱在押罪犯规定》第七条
律师会见在押罪犯需要翻译人员随同参加的，律师应当提前向监狱提出申请，并提交能够证明其翻译人员身份的证明文件。
监狱应当及时审查并在三日以内作出是否批准的决定。
批准参加的，应当及时通知律师。
不批准参加的，应当向律师书面说明理由。
随同律师参加会见的翻译人员，应当持监狱批准通知书和本人身份证明参加会见。

[律师回复] 解析：
倘若相关从业人员在游戏赌博场所中担任主要负责人，并对其经营操纵进行全面管理，则将依照主犯惩罚条例予以制裁；
然而，若持业人员仅限于为游戏赌博场所的运作提供辅助性的支持和帮助，那么依据法律规定，将参照从犯处罚标准予以量刑，即酌情减轻或免除处罚。对于开设游戏赌博场所的行为，应依法处以五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还须征收罚金。若情节更为严重者，则会被处以五年以上至十年以下有期徒刑，并附加相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 服刑出来一年多了。卡还能继续用吗。之前罪名是出借银行卡

[律师回复] 不可以，要在房产所在地的交易中心办理变更手续

[律师回复] 你好，可以帮你去调档。

[律师回复] 你好，房产分割不以登记名字确定财产，而是以是否婚后购买，或者婚后是否还贷确定的