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洗钱罪的十种行为是什么

4.4w浏览 匿名 2024-05-14 广西北海
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    解析:
    在我国刑法领域中,以下这些行为被视为构成洗钱罪的具体表现形式:
    第一,提供资金账户供他人使用;
    第二,将财产非法转变为现金、金融票据以及有价证券等形式;
    第三,利用转账或其他支付结算手段进行违法交易;
    第四,实施跨国境资产转移的违法行为;
    第五,采取其他各种手段,对涉及到的犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩盖与隐瞒。
    洗钱罪,即为了掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产非法转变为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨国境转移资产的,或者采用其他各种手段,对涉及到的犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩盖与隐瞒的行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 05-14
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