你好，刑事案件逮捕了还能翻案吗？

[律师回复] 解析：
在新员工加入公司的过程中，通常情况下，用人单位会请求他们提供身份证明文件的复印件，这类需求可能涉及到对新员工个人信息的妥善保管以及对相关数据系统内资料进行精确记录和录入等方面。
根据国家法律法规中的劳动合同条款规定，企业有权利向员工索取居民身份证复印件以便用于员工资料保存及相关系统信息的登记工作。
然而，用人单位不得以任何形式扣押员工的身份证原件。当员工与用人单位签署劳动合同时，用人单位有权要求员工出示其身份证件以核实其真实身份，并且可以将员工的身份证原件作为备案材料进行妥善保管。只要用人单位并未对员工的身份证原件实施扣押，那么这种行为便可视为合法操作。
法律依据：
《中华人民共和国劳动法》第九条
用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。

[律师回复] 解析：
1.受到大家关注的职务侵占罪，并不符合自诉案件的范畴，而是属于典型的公诉案件。
2.根据相关法律法规，刑事案件主要涵盖了自诉案件、公诉案件、刑事附带民事案件、上诉抗诉案件以及申诉案件等多种类型。
3.在大多数情况下，此类案件都会由国家刑事司法机构主动介入处理，同时也需要受害者或广大民众积极向公安机关进行报案或举报。在此过程中，我们需要调取与被害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同，以此来证明犯罪嫌疑人的职务以及身份信息，从而确定其是否具备犯罪主体资格。
此外，还需调取能够证明犯罪嫌疑人所占有财物是否为利用职务之便所得的相关证据材料。
最后，通过调取财物账目等相关证据，并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告，以便全面了解犯罪对象及其价值。
值得注意的是，即使职务侵占全额退还，仍可能面临刑事指控。因为职务侵占属于行为犯，且属于公诉案件，一旦实施侵占行为，其危害后果已然产生，因此无论是否退回财产，都将被认定为犯罪并予以相应的量刑。
至于量刑标准，则取决于具体涉案金额的大小。若涉及到侵占罪数额较大的情况，将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。
然而，如果犯罪嫌疑人能够积极退赃、退赔，那么法院将会结合犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等多方面因素，根据具体情节酌情从轻减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1、关于盗窃罪的性质，明确表明其属于典型的刑事案件类别之中。
2、需要特别强调，任何行为人只要存在以非法占有他人财产为主要目的，同时实施了盗窃公私财物数额达到特定标准，或者多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为，均将被认定为构成盗窃罪。对于盗窃数额较大者，或者多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，并且可能被处以罚金。
然而，如果行为人盗窃的对象仅限于自己家中的财物或者近亲属的财物，通常情况下可以不按照犯罪行为进行处理；但是，若确实存在追究刑事责任的必要性，在处理过程中亦需与在社会上作案有所区分。具体而言，是否需要追究刑事责任，需要从盗窃数额、盗窃次数、主观恶性以及亲属的态度等多个维度进行综合分析和判断。尤其值得注意的是，家庭成员或亲属的态度往往成为决定是否追究刑事责任的关键性因素之一。对于家庭成员及亲属之间发生的盗窃行为，尽管已经达到普通盗窃数额较大或巨大的规定标准，但若无其他严重情节，一般可视为非犯罪行为进行处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.盗窃行为被认定为刑事案件之一。
2.以非法占有为动机，通过盗窃公共财产或私人财产达到一定金额，或者实施多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃等行为，均可能构成盗窃罪。对于盗窃金额较大者，或者多次进行盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃的行为人，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还需承担罚金的处罚。
然而，如果盗窃的是自己家中的财物或者近亲的财物，通常情况下可以不按照犯罪处理；但是若确实需要追究其刑事责任，在处理过程中也应该与在社会上作案有所区分。具体而言，需要从盗窃金额、盗窃次数、主观恶意程度以及亲属的态度等多个方面进行综合分析和判断。特别值得注意的是，家庭成员或亲属的态度是决定是否追究刑事责任的一个关键性因素。尽管在家庭成员或亲属之间发生的盗窃行为已经达到了普通盗窃金额较大或巨大的规定标准，但若无其他严重情节，一般情况下可不必视为犯罪处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
当在道路上驾驶机动车辆时，如果出现以下情况之一者，均应予以立案调查处理：
首先是追逐竞驶行为情节恶劣；
其次就是醉酒后驾驶机动车；
再者即为从事校车业务或旅客运输过程中，其严重超额搭载乘客，甚至超出了法定的时速限制；
最后便是违背了危险化学品安全管理规定，进行危险化学品运输，从而对公共安全构成威胁。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于抢劫罪这一犯罪行为，其证据通常包括犯罪嫌疑人的坦白或抗辩声明、证人提供的证词、受害者的陈述、相关的视觉和音频记录以及被抢劫物品的实物证据等多种形式。在司法实践中，任何能够证明案件真实情况的素材都可以作为证据使用。
然而，这些证据必须经过仔细调查核实并确认真伪之后，才能够作为判定案件结果的依据。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
1、关于帮信罪从被捕之日起至法院判决所需要的具体时长，最长可达七至八个月不等。若其间出现法定延长期限等特殊情况，其周期最长亦可能延伸至十八个月零十五日。
然而，若发生重置期、期程特别延展之类复杂状况，则最终的判定周期暂无确切的计测办法。在对涉嫌犯帮信罪之人执行逮捕之后，警方的侦查羁押期最多不能超过两个月这一特定期限。
2、依据现行律法规定，涉及帮信罪之嫌犯一经定罪，通常会被判处三年以下的有期徒刑或拘役，且有可能附加处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在面临被用人单位辞退的情况下，务必确保相关工作能够得到正确、有效的交接。在此过程中，员工无论采取何种主动离职方式，都应依照规定完成相应的交接手续；而对于公司因不当原因作出的解聘决策，根据劳动法规及双方所签订的劳动合同，员工有义务按照约定进行工作交接。
然而，若该解雇行为被认定为非法，且劳动者坚持要求公司恢复其原有的劳动关系并获得公司同意的情况下，则无需再次进行工作交接。
法律依据：
《劳动合同法》第五十条
用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，制造谣言、进行恶意诽谤的行为，将受到严厉处罚。轻者将面临五天以下的拘留或者最高五百元人民币的罚款；而对于情节更为严重的案例，则可能判处五天至十天的拘留，并同时处以最高五百元人民币的罚款。如果这些违法行为达到一定程度，甚至可能构成犯罪，因此将按照法定的侮辱罪或诽谤罪进行定罪量刑。
所谓造谣、诽谤，是指故意捏造并散布虚构的事实，其目的在于贬损他人的人格尊严，破坏他人的名誉。在这种情况下，行为人首先要承担的是民事赔偿责任，只有当其行为尚未达到犯罪标准时，才能适用上述法律条款。
然而，近年来，一些不法分子利用网络信息传播速度快且难以彻底消除的特点，通过网络进行辱骂、恐吓他人，其社会危害性远超传统方式。
此外，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，以暴力或其他手段公然侮辱他人或捏造事实进行诽谤，情节严重的，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的惩罚。
值得注意的是，此类案件通常仅由受害人提出告诉方能处理，除非该行为严重危害了社会秩序和国家利益。
另外，若受害人在通过信息网络实施法律规定的行为时，因提供证据确有困难，可请求人民法院要求公安机关提供协助。
法律依据：
《治安管理处罚法》第二十五条
有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，并处五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或五百元以下罚款：
散布谣言，谎报险情、疫情、警情或以其他方法故意扰乱公共秩序的；
扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

[律师回复] 解析：
在婚姻关系存续期间实施的针对夫妻共同财产的非法侵占行为，可以被判定为犯罪性质，具体来说即有可能达到刑事案件的立案标准，涉及到法律上定义的“抢劫”行为。依照我国修订的《中华人民共和国刑法》相关条款，以暴力手段、恐吓方式以及其他形式强行夺取他人或社会公有财货的，应处于3年以上10年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在法律规定中，倘若具备下列四项必要条件则可被判定为绑架罪行：
首先，是违法者的身份条件，即任何公民皆有可能成为犯罪主体；
其次，其犯罪意图条件要求违法者在主观心态上必须具有明确的恶意，并将勒取他人财务或他人作为要挟作为其唯一目的之所在；
再次，对于违法客体来说，绑架案的受害者享有的身体健康权、生命权以及人身自由权均应受到保护；
最后，从客观角度来看，违法者所采取的行为必须是以强制手段侵犯了他人的人身权利，如使用暴力、威胁、药物麻醉等方式控制他人。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行《中华人民共和国刑法》之规定，对于袭警这样的违法行为，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚；倘若犯罪嫌疑人在实施袭警行为时，使用了枪支、管制刀具，或者采取驾驶机动车撞击等极端手段，对执法人员的人身安全构成严重威胁，那么其将面临更为严厉的法律制裁，即三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的犯罪构成主要包括以下四个方面：
首先，其客体要件针对的是公私财物的所有权；
其次，其客观要件则具体表现为行为人采取威胁、要挟、恫吓等手段，以迫使被害人交付财物的行为；
再次，从主体要件来看，本罪的实施者通常为一般主体；
最后，从主观要件来看，本罪的行为人在主观上必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪的立案以及定罪量刑标准如下所示：
首先，涉及到支付结算金额超过二十万元人民币；
其次，以投放广告或其他途径提供的资金总额在五万元人民币以上；
再次，如果违反了相关规定，且通过该方式获得的非法收益超过一万元人民币，也将被认定为犯罪行为。
此外，若明确知晓他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却依然为之提供技术支持，情节严重者，将会被定性为帮信罪。情节严重的情况下，通常会被判罚三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金。而帮信罪的构成要素主要有四个方面：
第一，犯罪主体方面，帮信罪的主体可以是任何年龄段的自然人，包括未满16岁的未成年人；
第二，主观方面必须是故意，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助；
第三，侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的管理秩序；
最后，客观方面则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。
根据相关法律法规，帮信罪的客观方面行为具体是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在具备借贷合同（即借条）的前提下，仍可能会存在涉嫌构成犯罪行为的情况。这主要包括以下几个方面：
首先是行为人行径带有明显的非法占有的意图，他们通过编造虚假的单位身份，或是冒充他人身份来签署借贷合同；
其次，也包括采用伪造、篡改、毁损的票据及其它虚假的所有权凭证作为抵押担保等手段。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于缓刑适用的范围与条件，我们需要明确以下几点：
首先，适用缓刑的犯罪主体必须是被依法判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯；
其次，罪犯需具备深刻的忏悔之意和良好的改造态度，且经过司法机关的评估，确认其在缓刑期间不会再次对社会构成严重威胁，亦即，法院认定对其实施非监禁措施并不会进一步加大社会危害程度；
最后，根据刑法相关规定，对于累犯，无论其所涉刑罚期限长短，均不得适用缓刑。这三点要求对缓刑适用具有同等重要的意义，缺一不可。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
在单位行贿罪的案例中，犯罪主体并非个人，而是具有特定性质和地位的组织机构，主要包括但不限于公司、企业、事业单位、机关以及各种社会团体等。
值得注意的是，这些单位并不仅仅局限于国有企业、事业单位、机关或团体，同时也涵盖了集体所有制企业、事业单位，甚至包括中外合资、合作企业、有限责任公司、外资公司以及私营企业等各类形式的法人实体。因此，单位行贿罪在单位犯罪领域中属于一般的犯罪主体类型。
法律依据：
《刑法》第三十条
【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

[律师回复] 解析：
1、对于涉嫌职务侵占罪的犯罪分子，原则上是不对其进行逮捕的，但是若其社会危害性较高，则可能面临逮捕之惩罚。关于对涉嫌职务侵占罪的犯罪嫌疑人是否采取逮捕措施，关键在于他们是否满足逮捕的相关规定。倘若符合条件，便可依法实施逮捕行动。
2、根据刑法第二百七十一条第一款的规定，利用职务上的便利，非法占有本单位财物，且犯罪金额达到了“数额较大”的起点——即人民币一万元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑的范围内确定量刑起点。在此基础上，犯罪金额每增加人民币一千八百元，即可增加一个月的刑期，以此来确定基准刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱的定义并不仅仅在于涉及金额的大小，而更为关键的是其犯罪性质和其通过种种方式掩盖、隐瞒、甚至转换非法所得，以使其表面看起来合法化的实际行为。具体而言，如果某张银行卡在一日内累计发生了超过人民币二十万元的交易，或者等值于一万美元的外币交易中的现金缴纳、现金支取，那么便可能引起相关部门的监控。一旦这类行为被定性为具有洗钱成分的话，那么将会对当事人追究相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在立案侦查的刑事案件范畴内，重大刑事案件特指那些犯罪情节极其恶劣，所带来的后果极其严重的案件。这类案件主要包含以下几种类型：爆炸罪、故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、绑架罪、故意伤害致人重伤或死亡、强奸罪以及抢劫罪、贩卖毒品罪，以及放火罪、投放危险物质罪等对人身安全和公共安全构成严重威胁的暴力犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二十条
为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。
正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。
对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任《刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。