诈骗案中的中间人

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的成立需满足以下四大要素：
首先，犯罪客体为国家公私财产的所有权以及他人的人身权利或其他合法权益；
其次，客观方面必须体现为实施威胁、恐吓、恫吓等方式，强制受害者交付金钱的行为；
第三，本罪的主体为一般自然人；
最后，主观上必须具备直接故意的心态。
依据我国相关法律法规，对于敲诈勒索公私财物的行为，若涉案金额达到较大标准或存在多次敲诈勒索的情况，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还可能被判处罚款；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑，并处罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，仅凭签署借款凭证并不能被认定为构成欺诈犯罪。借款凭证所涉及到的仅仅是民间借贷领域的债权债务关系，而非刑事范畴中的欺诈犯罪行为。刑法中所规定的欺诈犯罪是指，行为人怀着非法占有的动机和目的，通过虚构事实或掩盖真相等手段，从他人手中获取了数额较大的公私财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在面临敲诈勒索犯罪指控时，当事人依然有权利申请取保候审，但是需满足以下条件：
首先是可能被处以管制、拘役或者独立适用附属刑法的情形；
其次是可能判处有期徒刑以上刑事处罚，但采取取保候审措施不会对社会公共利益产生威胁；
再次是患重病或生活无法自理者，以及怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审措施也不会对社会公共利益产生威胁；
最后是羁押期限已满，案件仍未审理完毕，需要采取取保候审措施的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于涉及涉嫌挪用资金罪的立案标准，具体而言为：若个人或团体擅自挪用所在机构或其内部成员的资金，且涉及金额大于等于人民币伍万元，则在三个月期限内未能及时归还的情况下，即可构成刑事犯罪。
其次，如果该行为人的相关举动已导致资金用于盈利目的，所需涉案金额同样需要大于等于人民币伍万元。
最后，倘若行为人挪用的资金被用于非法活动，那么涉案金额只需达到人民币叁万元即可构成刑事犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规规定，集资诈骗罪的数额认定标准如下：个人实施集资诈骗行为，涉案金额达到人民币10万元及以上者，应当被视为“情节严重”；涉案金额达到人民币30万元及以上者，应当被视为“情节重大”；而当涉案金额超过人民币100万元时，则将被视为“情节特别严重”。对于单位实施集资诈骗行为而言，其涉案金额若达到了人民币50万元及以上，则应当被视为“情节严重”；涉案金额若达到了人民币150万元及以上，则应当被视为“情节重大”。
法律依据：
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗罪的立案标准包括以下几个方面：
1.诈骗公私财产达到五千元人民币以上的，属于“数额较大”；
2.诈骗公私财产达到五万元人民币以上的，属于“数额巨大”；
3.诈骗公私财产达到五十万元人民币以上的，属于“数额特别巨大”；
4.对于诈骗未遂案件，如果行为人以数额巨大的财物作为诈骗目标，或者存在其他严重情节的，也应依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，若某人因涉嫌敲诈勒索罪而受到刑事拘留，其最长期限为三十七天，在此期间内将会对是否进行逮捕做出决定。
根据现行法律规定，若公安机关认定有必要逮捕被拘留者，则应在拘留后的三日内，向人民检察院提交审查和批准申请。
然而，在特殊情况下，此申请的期限可延长一日至四日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
涉及实施敲诈勒索犯罪行为的量刑裁决标准主要依据案件的实际情形进行判定：
首先，如果是以非法占有为目的，对个人或单位的公私财产进行恐吓威胁，或者对其进行敲诈勒索，且金额在法律规定的较大范围内，或者有过多次类似的违法行为的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还需承担罚金的民事责任；
其次，如果敲诈勒索的金额达到巨大程度，或者存在其他严重情节的，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且需要缴纳罚金；
最后，如果敲诈勒索的金额达到了特别巨大的程度，或者存在其他特别严重情节的，将被判处十年以上有期徒刑，同样也需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，敲诈勒索罪的法定法定诉讼时效通常设定为五年。
然而，若行为人因涉及此项犯罪而面临三年以上、十年以下有期徒刑的处罚，则其诉讼时效将相应延长至十年来计算；如果行为人在犯罪过程中涉嫌严重情节，并可能遭受十年以上有期徒刑的惩罚，那么其诉讼时效将进一步延长至十五年。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
若涉及的合同诈骗金额高达1000万元人民币，无疑该行为已构成了数额特别巨大的情况，依据相关法律法规，应在十年以上有期徒刑或无期徒刑的量刑范围内进行裁决。在此过程中，法官将依据具体的犯罪情节进行定罪量刑。对于此类数额特别巨大的案件，被判无期徒刑的可能性相对较大。
根据我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；数额巨大或者存在其他严重情节者，将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；而数额特别巨大或者存在其他特别严重情节者，则将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
它所认定的就是合同诈骗罪的行为。
根据我国现行的刑法典之规定，倘若有个体或组织采取欺诈性的手段，如伪造、盗用他人名义来达成任何形式的商业交易或签订虚假的经济合同，那么此种行径便可以被归类为合同诈骗的范畴之内。因此，当某方以制造虚假经济合同的方式非法套取现金时，这无疑已经触犯了合同诈骗罪这条红线。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
信用卡诈骗行为符合以下几个方面之一即可能被判定为涉嫌信用卡诈骗罪：
1.通过欺骗手段获取他人信用卡信息，并利用其进行诈骗活动，且诈骗金额达到了五千元人民币或以上；
2.使用伪造、变造的信用卡骗取银行等金融机构资金，并且涉案金额也达到五千元人民币以上；
3.恶意透支信用卡超过规定限额或者规定期限透支，累计数额达到了五万元人民币以上。若构成了信用卡诈骗罪，根据犯罪情节轻重，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需缴纳二万元至二十万元不等的罚金。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
在刑法术语中，抢劫罪相较于诈骗罪所涉及到的刑罚以及处罚措施更为严厉。一般情况下，对于实施抢劫行为的犯罪分子，司法机关将判处其3年以上10年以下有期徒刑，并且处以相应的罚金。
然而，如果存在加重情节，例如持械抢劫等，则可能被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑，同时还需缴纳罚金或者没收个人财产。而在诈骗案件中，根据涉案金额的大小，犯罪分子将会面临不同程度的刑事责任。当诈骗数额达到一定标准时，即属于“数额较大”，犯罪嫌疑人将被判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且处以罚金或者单处罚金。若诈骗数额进一步增大，或者存在其他严重情节，那么犯罪嫌疑人将被判处3年以上10年以下有期徒刑，并且处以罚金。而当诈骗数额达到“数额特别巨大”或者出现其他特别严重情节时，犯罪嫌疑人将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在刑事法律领域中，敲诈勒索罪的认定并无性别之分，无论何人实施了具体行为，均应按照国家法律规定给予相应的处罚。此项犯罪行为，依据涉案金额的大小，可分为三个不同的量刑档次。
首先，若涉及金额较小或多次进行此类行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚；
其次，若涉及金额巨大或存在其他严重情节，则需接受三年以上十年以下有期徒刑的处罚；
最后，若涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则可能被判处十年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗行为的定罪标准规定如下：如果犯罪嫌疑人以非法占有所谋，意图通过骗取对方当事人财产而达到其经济利益之目的，在签署或履约合同时，涉及到的诈骗金额超过了两万元人民币，那么该案件将被视为符合刑事立案条件并予以起诉和追究相关责任。
根据现行法律规定，此类罪犯将面临最高不超过三年的有期徒刑或者拘役刑罚，并且同时还可能受到罚金处罚。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。

[律师回复] 解析：
涉嫌欺诈罪行者可委托辩护律师提交取保候审申请。保释，在我国法律术语中，指的即是取保候审。具体含义为，经提供担保措施（包括保证人或保证金两种方式）之后，等待刑事诉讼程序最终裁决结果前的一种过渡性处置办法。
根据我国现行法规定，所有案件均须由法院进行依法审理和做出最终裁决，未经过这一法定程序，任何人都不能被判定有罪。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
私人之间的磋商在法律层面上是被认可和有效的，这类行为并不符合敲诈勒索的定义。敲诈勒索被界定为以非法侵占他人财产作为主要动机，通过恐吓、威胁或者施压等手段，使个体面临威逼的情况下，从而被迫交付其公私财产的行为。
根据相关法律规定，敲诈勒索公私财物的价值达到人民币2000元至5000元、3万元至10万元以及30万元至50万元的，应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于构成寻衅滋事犯罪的行为人，法律将依照其具体违法情况给予相应的惩罚措施，主要包括以下两个方面：
首先，这类罪犯一般的法定刑期为五年以下，即被处以最高五年内的有期徒刑、拘役或者管制；
其次，若行为人的行为属于特别恶劣的情形，如故意多次组织多人参与寻衅滋事活动等，那么法律将加重对其的惩处力度，判处其五年以上直至十年以下的有期徒刑，同时还可附加罚金的处罚。寻衅滋事罪，是指在公共场所无缘无故地制造麻烦，引发骚乱，甚至殴打无辜者，肆意挑衅他人，横行霸道，严重扰乱公共秩序的行为。寻衅滋事罪所侵害的对象并不局限于特定的人身、人格或公私财产，而是主要针对的是公共秩序，向全社会发起挑战，蔑视社会主义道德和法制。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于非法集资行为的明确定义标尺如下：
首先，此种行为必须是出于行为人的恶意或者蓄谋，并在其主观上具有非法占有他人财物的目的，同时在客观上采用了欺诈手段进行集资活动；
其次，集资数额必须达到一定程度，并且违反了相关的金融法律和法规的规定；
再次，集资对象必须面向广大不特定的社会公众；
最后，这种行为会对国家正常的金融秩序造成严重干扰，侵犯了公共财产和私人财产的所有权。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于帮助信息网络犯罪活动所涉及的犯罪行为，法律规定其将被处以三年以下有期徒刑、拘役或罚金的惩罚。具体的量刑标准可包括但不限于以下几点：
1.涉及到支付结算总额超过二十万元人民币的情况；
2.通过投放广告等方式提供的资金额度超过五万元人民币的行为；
3.违法所得达到一万元以上；
4.帮助三个及以上犯罪分子进行犯罪活动；
5.两年内因为非法利用信息网络，协助信息网络犯罪活动和对计算机信息系统造成威胁而受到过行政处罚，并再次参与协助信息网络犯罪活动；
6.被援助者所实施的犯罪行为造成了严重的社会影响和危害；
7.成功收购、销售或租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户以及具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张或每种五个的行为；
8.成功收购、销售或租赁他人手机卡、流量卡以及物联卡超过二十张的行为；
9.其他情节严重且性质恶劣的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。