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遗产继承顺序及分配

4.5w浏览 匿名 2024-05-25 四川宜宾
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汇票承兑是否涉及洗钱罪
[律师回复] 解析:
取决于具体情境:
首先,当数字货币承兑商清楚地知道或者应当知道交易涉及到非法收入时,才能被视为洗钱行为。洗钱罪通常特指明知是来自于诸如贩卖毒品、黑帮组织、贪污受贿等犯罪来源的资金,却帮助掩盖其资金的真正出处及其性质,并通过存入银行、进行证券投资、在股票市场上市等方式将这些资金合法化的行为;
其次,若承兑商在主观上并不知情,那么就不能被判定为洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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遗产侵占属于侵占罪吗
[律师回复] 解析:
倘若侵犯到他人合法权益,则可能会涉及到侵占罪这一刑事责任。具体而言,行为人将他人委托其代为保管的财产,未经许可而擅自占为己有,且涉案金额达到一定程度的话,如数额较大并且拒绝归还的情况下,便将面临至少两年以下的有期徒刑、甚至是拘役或罚金的严厉惩罚;若数额巨大或者存在其他严重情节时,刑期将会加长,最高可达五年以下,同时还需承担相应的罚金。
另外,如果行为人将他人遗失物品或者被掩埋的物品非法占有,且涉案金额同样达到一定程度的话,如数额较大并且拒绝交出的情况下,也将按照上述条款进行处罚。
然而需要注意的是,本条法律规定中,只有在受害者主动提出控告的情况下,法院才会对此类案件进行审理和判决。关于侵占罪中“数额较大”的认定标准,不同地区的司法实践存在差异:
1.对于个人盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元之间的,视为“数额较大”;
2.对于个人盗窃公私财物价值在人民币3万元至10万元之间的,视为“数额巨大”;
3.对于个人盗窃公私财物价值在人民币30万元至50万元之间的,视为“数额特别巨大”。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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遗产继承顺序及分配如何写遗嘱
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与遗产继承顺序及分配如何写遗嘱相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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审判监督程序启动的三种渠道分别是什么
[律师回复] 解析:
1.积极参与法庭庭审。作为审判环节的重要组成部分和核心内容,法庭审理对于刑事审判的监管起到了至关重要的作用,因此对该环节的执行情况予以严格监管显得尤为关键。
2.开展庭外调查工作。负责接收并处理诉讼参与者以及其他相关人员的申诉、控告、检举等信息,同时也需要处理来自广大民众的来信来访事宜,其中包括对被告人进行讯问,听取被害人和被告人、被害人委托的人的意见,以及对证人进行询问等工作。
3.定期参加审判委员会会议。在会议中,我们将对已经做出的判决、裁定进行详细审查,如果发现人民法院确实存在错误的判决、裁定,我们会依法向上级部门提出抗诉申请。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条
各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定,如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误,必须提交审判委员会处理。最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定,上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定,如果发现确有错误,有权提审或者指令下级人民法院再审。最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定,上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定,如果发现确有错误,有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。人民检察院抗诉的案件,接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新审理,对于原判决事实不清楚或者证据不足的,可以指令下级人民法院再审。
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