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信用卡诈骗罪事实认定证据有什么

3.2w浏览 匿名 2024-05-25 广西北海
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律师解答 共1条
  • 律图南平
    律图南平
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    解析:
    关于涉及信用卡诈骗罪的定罪流程中,为了证实各方责任,证据必须明确阐明这九项基本情况:
    1.确认被告人和受害者的真实身份因素;
    2.核对被指控的犯罪失范行为确实发生并存在;
    3.确定被指控的犯罪行为是由被告人为首或参与其中;
    4.评估被告是否具备承担刑事责任的能力,是否有过错,以及其进行犯罪行为的动机和目的;
    5.详细描述实施犯罪行为的具体时间、地点、手段、结果以及案件的起因等相关信息;
    6.判断是否属于共同犯罪或者犯罪行为之间是否存在关联性,以及被告在整个犯罪活动中所处的地位和发挥的作用;
    7.评估被告是否具有从重、从轻、减轻或者免除处罚的特殊情况;
    8.涉及到涉案财物的处理情况需得到明确说明;
    9.有关附带民事诉讼的事实也需核实清楚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十六条
    有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
    (二)使用作废的信用卡的;
    (三)冒用他人信用卡的;
    (四)恶意透支的。
    前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
    全文
    9 05-25
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