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洗钱罪几种上游形式

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-04 广西梧州
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律师解答 共1条
  • 刑案维权法务
    刑案维权法务
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    解析:
    洗钱犯罪的上位违法行为,主要涵盖了以下几大类犯罪行为:
    首先是贪污、受贿等腐败犯罪;
    其次是破坏金融体系稳定和管理秩序的犯罪;
    再次是具有欺诈特征的金融犯罪;
    另外包括黑社会性质的犯罪组织;以及恐怖主义相关的犯罪行为;
    此外还包括非法走私、贩卖毒品等严重刑事罪犯。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 2024-06-04
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