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集资诈骗罪经侦立案标准是什么

3w浏览 匿名 2024-06-13 广西北海
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  • 律图甘肃
    律图甘肃
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    解析:
    非法集资案立案所必需具备的条件包括:
    1.自然人涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大群众募集资金,其总额超过了人民币20万元;
    2.单位机构涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大学员募集资金,其总额则超过了人民币100万元;
    3.违法主体涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大群众募集资金,其涉及的受众人数超过了30人;
    4.单位机构涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大学员募集资金,其涉及的受众人数则超过了150人;
    5.违法行为对社会产生了极其恶劣的影响,或者导致了其他严重的后果。
    法律依据:
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    全文
    2 06-13
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