律图审稿专业委员会3轮严审

帮朋友转钱算洗钱罪吗

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-17 广西北海
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 专业法务在线帮
    专业法务在线帮
    29人赞同了该解答
    咨询我
    解析:
    为了掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所带来的非法获益及这些收益的主要来源与实质特性,以下任何一种行为一旦发生,将会被没收上述犯罪中获得的实际利益及其衍生收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并附加罚金的惩罚;如果情节严重,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金:
    (1)提供资金账户的行为;
    (2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为;
    (3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;
    (4)跨境转移资产的行为;
    (5)采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下前述罪行的情况,将对该单位施加罚款的惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述条款进行相应的处罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    3 2024-06-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6922位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮朋友转钱算洗钱罪吗
一键咨询
  • 175****6467用户4分钟前提交了咨询
    175****3628用户4分钟前提交了咨询
    176****6778用户4分钟前提交了咨询
    165****8585用户3分钟前提交了咨询
    165****5086用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    154****6222用户3分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    157****6026用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    154****2757用户4分钟前提交了咨询
    168****2365用户1分钟前提交了咨询
    138****2422用户3分钟前提交了咨询
  • 防城港用户3分钟前提交了咨询
    146****4410用户1分钟前提交了咨询
    174****1853用户3分钟前提交了咨询
    133****0548用户1分钟前提交了咨询
    河池用户3分钟前提交了咨询
    145****4473用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    137****3613用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    137****8444用户4分钟前提交了咨询
    157****2728用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    148****4150用户1分钟前提交了咨询
    140****8810用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户2分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    152****2881用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    170****3645用户3分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    168****2881用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    175****4523用户4分钟前提交了咨询
    153****4512用户2分钟前提交了咨询
    167****3633用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    164****8276用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户1分钟前提交了咨询
    177****6731用户4分钟前提交了咨询
    152****2084用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    160****6540用户4分钟前提交了咨询
    151****4243用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    137****1287用户3分钟前提交了咨询
    163****4586用户2分钟前提交了咨询
    178****0804用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    150****6472用户4分钟前提交了咨询
    柳州用户3分钟前提交了咨询
    170****2200用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    134****5267用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    138****6262用户2分钟前提交了咨询
    174****1881用户1分钟前提交了咨询
    162****5571用户1分钟前提交了咨询
    150****3227用户2分钟前提交了咨询
    143****8423用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    165****7888用户4分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    177****0463用户2分钟前提交了咨询
    178****8327用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    146****7523用户4分钟前提交了咨询
    155****3027用户3分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    138****8174用户4分钟前提交了咨询
    158****2163用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    138****8075用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    166****8658用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户3分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳135****9804用户2分钟前已获取解答
淮安180****9330用户1分钟前已获取解答
宿迁177****1992用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应