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属于洗钱罪规定行为有哪些

3.3w浏览 匿名 2024-06-18 广西北海
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律师解答 共1条
  • 律图黄石
    律图黄石
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    解析:
    关于洗钱罪的洗钱行为,具体包括以下几个方面:
    首先是为上游犯罪活动及相关违法所得提供资金账户;
    其次是将财产进行转化成为现金形式;
    第三个是通过转账或其他支付结算手段对资金进行转移;
    此外还包括了跨境资产转移等行为;
    最后,还有其他各种掩盖、隐瞒非法活动的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 06-18
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