被骗460可以追回吗

[律师回复] 解析：
关于涉嫌构成侵占罪的案件，亦受到追诉时效方面的限制约束，其法定追诉期限为五年。侵占罪，是指行为人出于非法占有之目的，擅自将代为保管的他人财产、遗忘物或埋藏物据为己有且数额较大，在被要求归还时却拒绝履行的犯罪行为。
根据刑法规定，该罪名的最高量刑为两年至五年以下有期徒刑，因此，其刑事追诉时效设定为五年。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
倘若个人实施金融诈骗行为，涉及资金数额在人民币10万元及以上而不足30万元者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还须承担二万元至二十万元以下的罚金。而若由单位组织进行此类犯罪活动，并且涉案金额介于50万元到150万元之间的，首先应对单位予以罚款惩罚，随后再对直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役，另外还需缴纳二万元至二十万元以下的罚金。
根据我国《刑法》相关规定，以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资，且涉案金额达到一定程度的，将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事处罚，并可能被处以罚金；如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节的，则将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样需要承担罚金或者没收财产的法律后果。对于单位犯下上述罪行的情况，同样会对单位施加罚款惩罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，按照前述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1、若自然人触犯洗钱罪，则应采取没收所涉及到的所有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所增值的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役之罚，并且根据洗钱数额的5%至20%上下浮动来决定是否适用罚金；若情节较为严峻，则将被处以五年以上十年以下有期徒刑，并且洗钱数额的5%至20%亦是罚金的参考标准。
2、对于单位犯下此等罪行者，应对该单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，处以五年以下有期徒刑或拘役之罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
如若企业公司在行为中涉嫌侵犯了委托方的财产权益，那么对于此类事件的起诉和追责往往需遵循如下严谨的流程环节：
1.即刻上报公安部门：在遇到这种情况下，遭受损失的受害者或者其代理律师应该立即向当地的公安机关进行报告，并详尽地阐述所发生的具体情况以及所掌握的相关证据材料。
2.公安机关立案调查：经过对受害人或其代理人所提交的信息及证据的仔细审查之后，公安机关若认定存在犯罪事实且需要追究刑事责任的话，便会正式启动立案程序展开深入的侦查工作。
3.全面搜集犯罪证据：在立案侦查阶段，公安机关将会采取各种手段进行调查取证，以尽可能多地收集到与犯罪有关的证据。
4.检察机关审查起诉：待侦查工作完成之后，如果公安机关认为涉案的犯罪嫌疑人确实应当受到刑事处罚，他们就会将此案件移交至检察院进行审查起诉。
5.法院依法审理判决：在检察院提起公诉之后，法院将依据法律规定对此案进行公正、公开的审理，同时，受害者也可以作为附带民事诉讼的原告参与其中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪可以被认定为单位犯罪。即以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资，且金额达到一定标准时，应判处三年以上七年以下有期徒刑，同时需承担罚金刑责；若数额特别巨大或存在其他严重情节者，则应判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同样须承担罚金、没收财产等额外刑罚。当涉及到单位犯罪时，应对该单位施加罚款惩罚，而对于该单位中对犯罪行为负有直接责任的主管高层及其他相关责任人，也将按照上述法律条款进行相应的刑事究责处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若行为人的行为严重侵犯了集资诈骗罪这项罪名，其判处的刑罚标准可以被如下规定制衡和裁决：
1、罪行较为轻微且没有造成重大社会影响的，通常会被判处三年至七年不等的有期徒刑，同时还需要缴纳一定金额的罚金作为惩罚；
2、对于那些实施集资诈骗行为，骗取他人大量财物且情节严重的，将会面临更严厉的惩戒，可能会被判处七年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产；
3、如果是以公司、企业等单位名义进行集资诈骗活动的，不仅要对该单位进行罚款，还要对其直接负责的主管人员按照个人犯罪的相关规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗罪行的调查和处理，刑法通常规定其管辖权归属于案件发生地区的公安部门。
然而，如若涉及到合同诈骗罪行的犯罪活动，那么这就构成了经济犯罪案件，根据法律规定，此类案件应当由犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地以及实际财产获取地等相关地点的公安机关进行管辖。在特殊情况下，如果被告人居住地的人民法院认为对该案进行审理更为合适，也可将案件交由被告人居住地的人民法院进行管辖。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二十五条
刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
若涉及到诈骗犯罪行为，根据相关法律规定，其最低的刑事处罚应为三年以下的有期徒刑、拘役或管制，且需要附加罚金；而最重的刑事判决则可以达到无期徒刑的程度，亦需同时判处相应金额的罚金。
至于敲诈勒索罪，其最低的刑事处罚同样为三年以下的有期徒刑、拘役或管制，并且需要附加罚金；
然而，最高的刑事判决则可达到十年以上的有期徒刑，并需同时判处相应金额的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
借贷合同并非合同诈骗的范畴。合同诈骗罪特指那些以非法获取他人财产为主要目的，在签署或履行合同过程中，通过虚构事实、刻意隐瞒真相等手段，从而骗取对方当事人大量财物的严重违法犯罪行为。若被判定构成合同诈骗罪，通常会面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还可能被判处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
通过支付相关费用而获得取保候审资格但若对方存在虚构事实抑或掩盖真相、非法获取利益的情况，无疑已经涉及到诈骗罪行。所谓的诈骗罪，即是指犯罪分子以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的手段，从而骗取了数额较大的公共财产和私人财产的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1、在大部分情况下，首先萌生作案意图之人通常可被认定为主犯；而那些只是追随其后、表示赞同之徒，则常常被定性为从犯。
然而，这一准则并非绝对固定不变。
2、在实施诈骗行为之前即已达成共识的共同犯罪案件中，那些精心策划、指挥整个犯罪活动的人往往会被认定为主犯；相反，那些被动地接受任务、服从指挥的人则常被归类为从犯。
3、对于初次参与共同犯罪活动或参与次数明显少于其他犯罪分子的人员，以及仅仅参与了部分共同犯罪活动的犯罪分子，他们通常会被判定为从犯。
4、在诈骗案件中，如果行为人所实施的行为力度相对较弱，或者其技巧运用尚不娴熟，那么这些人便可能被视为从犯。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，取保候审是一项重要的强制性手段，广泛适用于那些可能面临轻罪处罚或是具备特定条件的犯罪嫌疑人员。取保候审的具体流程主要包含以下五个环节：
1.首先，由犯罪嫌疑本人或其亲属以及辩护律师向相关部门提交书面申请；
2.公安机关、检察院或者法院会对所提交的申请进行严格审核，以确定是否符合取保候审的相关要求；
3.在经过上述审核后，如果符合条件，申请人需要提供担保人或者缴纳相应数额的保证金作为担保；
4.随后，相关部门会根据实际情况制定出详细的取保候审决定书，其中明确了被取保候审人员所应承担的各项义务及其期限；
5.最后，被取保候审的人员必须严格遵守相关规定，例如随时接受传唤并及时到达指定地点，同时不得擅自离开居住所在地等。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
二可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
三患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
四羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的

[律师回复] 解析：
若犯罪者涉嫌袭警之罪行的追诉期限已然期满，依据我国刑法之规定，此等行为将不再面临刑事追究。所谓的追诉时效，实际上是指国家司法机构无法再度启动或持续进行刑事诉讼程序的时限。在此情况下，涉案嫌疑犯便无须再为该行为可能带来的法律惩戒而忧心忡忡。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第27条之规定，对于集资诈骗案件中的从犯，通常应给予其从宽处理，包括减轻或免于处罚。
然而，具体的刑期判定则需视案情及所造成损害的程度而定。举例来说，如若该罪犯作为从犯，参与了数额庞大的诈骗活动，即便如此，其可能仍将面临较为严酷的有期徒刑；反之，倘若他在犯罪过程中扮演的角色相对次要，并且能够表现出积极的赔偿意愿，那么他有望取得较轻刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第27条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
对于个人实施洗钱行为的案件，我们将依法予以定罪量刑，包括没收相应的违法所得及其收益，对涉案者判处五年以下有期徒刑或拘役，并依照情节轻重处以金额为洗钱数额百分之五到百分之二十以下的罚金。针对严重情节的涉案者，可处以五年以上十年以下有期徒刑，并依照情节轻重处以金额为洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
而对于单位涉嫌洗钱犯罪的情况，我们将对相关单位施以罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，根据情节轻重分别判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在合同诈骗罪中，倘若合同被判定为无效，尽管合同的效力应当交由民事法律体系进行规制，而合同诈骗罪这一行为则应通过刑事法律手段加以调整和规范。
然而，倘若刑事审判结果认可个人或团体犯有合同诈骗罪，但同时民事审判又判定其中的合同具备有效性，那么便会出现明显的法律逻辑矛盾。
法律依据：
《民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

[律师回复] 解析：
针对网络诈骗案件中的犯罪嫌疑人或者被告人而言，是否有资格获得取保候审，这主要取决于他们是否满足了我国刑事诉讼法律法规中所明确列出的取保候审的相关条件。通常来说，假如这个嫌疑人并不具有对社会安全所带来的威胁性，而且不会扰乱证据的提供或者破坏、篡改证据的真实性，并且被可能判处的刑罚并不严重，那么在这种情况下，法院或者检察院是有权批准对这个嫌疑人进行取保候审的。
然而，最终是否能够实施取保候审，还需要由司法机关根据案件的实际情况来做出决定和判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪之定罪量刑标准，需要遵循以下几个要素：
首先，从犯罪构成的角度来看，本罪所侵犯的犯罪客体极其复杂，不仅涉及到公民个人和企业等组织的合法财产权益，同时还严重破坏了我国金融市场秩序和国家的金融监管体系。
其次，从客观方面来看，集资诈骗罪的成立要求行为人实施了非法集资的行为，这是该罪名的核心特征。
再次，从犯罪主体的角度来看，本罪的犯罪主体范围广泛，包括自然人和法人在内的各种社会组织都可能成为犯罪嫌疑人。
最后，从犯罪主观方面来看，集资诈骗罪的成立要求行为人在主观上具有明确的故意心态，即通过非法手段筹集资金后，意图将这些资金占为己有。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在诈骗数额高达数十万元之巨的情况下，该行为便属于情节极其恶劣的性质，因而面临着被判以严厉刑罚的可能性。在我国的刑事司法实践中，取保候审作为一种特殊的强制措施，主要适用于那些虽然可能被判处有期徒刑，但其人身危险性较低且不会对社会造成重大威胁的犯罪嫌疑人。
然而，能否获得取保候审的批准，还需要根据犯罪嫌疑人人身健康状况、认罪悔过表现以及其所带来的社会危害程度等多方面因素进行全面评估和考量。最终的决定权则由法院或者检察院依法行使。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，信用卡诈骗行为涉及款项金额在五千元人民币以上时，即可被认定为信用卡诈骗罪。具体而言，若存在以下任何一种情况，且涉案金额达到一定程度，则将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元至二十万元不等的罚金；若犯罪情节更为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并需缴纳五万元至五十万元不等的罚金；而对于那些犯罪情节极其恶劣、涉案金额特别巨大的罪犯，甚至会被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需要缴纳五万元至五十万元不等的罚金或没收其全部财产。这些情况包括但不仅限于：
（1）使用伪造的信用卡，或者利用虚假的身份证明骗取的信用卡；
（2）使用已过期或作废的信用卡；
（3）未经授权擅自使用他人信用卡；
（4）恶意透支，即持卡人以非法占有为目的，超过规定的额度或期限透支，且在发卡行催收后仍未偿还的行为。
值得注意的是，盗窃信用卡并使用的行为，也将按照我国刑法第二百六十四条的规定进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第六条
持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：
（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条
恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。