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洗钱罪的数额范围有哪些

3.4w浏览 匿名 2024-06-20 广西北海
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律师解答 共1条
  • 律图潜江
    律图潜江
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    解析:
    关于洗钱罪,其构成特征并不依赖于特定的洗钱金额。因此,无论行为人所涉及的洗钱数额大小如何,只要他或她满足了法律所明确规定的条件,就可以被视为构成了洗钱罪。
    同时,如果行为人意图掩盖或隐藏来自于毒品犯罪、黑社会性质犯罪以及其他严重犯罪活动中的所得及其收益的来源和属性,通过采取提供资金账号等措施来实现这一目的的话,那么在这种情况下,政府有权将其犯罪所得及其产生的收益全部予以没收,并对该人施以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还可能会附加罚款。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 06-20
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