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洗钱罪是客观还是主观犯罪

4.2w浏览 匿名 2024-06-23 广西北海
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    解析:
    首先,洗钱罪的构成为四个要素所组成:
    1.法律保护的对象——首先,洗钱罪所针对的是国家的金融管理秩序与执法机构日常行动的公正性。
    2.犯罪者实施操作的具体情况——洗钱罪在法律上的客观方面被定义为,犯罪嫌疑人明明知道自己的行为所涉及到的是非法的毒品交易、黑帮性质、恐怖活动等犯罪的违法所得以及这些犯罪行为所带来的收益,却依然选择掩盖、隐匿它们的来源及性质,并在此基础上进行了相关的洗钱活动。
    3.适用于法律的主体——洗钱罪的适用主体,被法律定义为所有符合刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人。
    4.犯罪意图——洗钱罪的犯罪意图主要是主观故意状态。
    其次,洗钱罪,是指犯罪嫌疑人明知自己的行为涉及到的是非法的毒品交易、黑帮性质、恐怖活动等犯罪的违法所得以及这些犯罪行为所带来的收益,却依然选择掩盖、隐匿它们的来源及性质,并在此基础上进行了相关的洗钱活动。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 06-23
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洗钱罪是客观还是主观犯罪
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帮信罪主客观要件是什么
帮信罪的犯罪主体是一般主体,并且属于故意犯罪,且侵犯的是国家对正常网络活动的管理秩序。此外,若符合不起诉条件,帮信罪可以不起诉。如果遇到帮信罪主客观要件的问题,具体的回答如下文所述。
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刑事辩护
抢劫罪主犯量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
抢劫罪所涉及的量刑范围极广,具体而言,其最终量刑标准是依据犯罪行为的恶略程度而定的。通常情况下,此类案件的罪犯将会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时还将被课以罚金作为惩罚。但如果存在如下特定情节的话,那么被告将可能面临更加严重的法律制裁,比如说:
(1)当罪犯进入他人住所进行抢劫时;
(2)当罪犯在公共交通工具上实施抢劫行为时;
(3)当罪犯对银行或其他金融机构进行抢劫时;
(4)当罪犯多次进行抢劫活动,且每次抢劫金额都较大时;
(5)当罪犯在抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡时;
(6)当罪犯假扮成军警人员进行抢劫时;
(7)当罪犯持有枪支进行抢劫时;
(8)当罪犯抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资时。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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怎样请律师会见犯人
[律师回复] 解析:
1、作为辩护律师,必须持有律师执业证书、由律师事务所开具的证明文件以及委托人提供的授权委托书或法律援助机构出具的公函以申请进行会面,而看守所则有义务在收到请求后立即为其安排会面。
2、在侦查阶段,律师与被羁押的犯罪嫌疑人会面时,公安机关预审部门应设立专门的律师接待室,对于不涉及国家机密的案件,办案机关应当在律师提出会面请求之后的48小时之内,为其妥善安排会面事宜。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
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反洗钱犯罪的主观要件是什么?
本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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刑事辩护
帮开设赌场资金洗白是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
在法律上,协助他人清洗不法所得资金即构成洗钱罪的共犯,应按照案情审判而适用相对轻缓的惩罚。若有两名或更多人联合故意实施违法行为,便构成了共同犯罪。在此情况下,通常需要辨识主犯和从犯,在整个事件中起主导和关键作用的为主犯,而起到次要或者辅助作用的便是从犯。依照法律规定,主犯需接受更严厉的制裁,而从犯则可获得从轻发落的待遇。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
哪些行为构成侵占罪的主体
[律师回复] 解析:
(一)、本项犯罪的实施者为一般大众群体,具体而言,凡年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人皆可犯下此种罪行。
(二)、在犯罪的主观层面上,必须明确体现出故意,这意味着行为人明知道属于他人交付于自身保管的财物、遗忘物或是埋藏物,却仍然违背公序良俗,擅自据为己有。而过失行为并无法构成本项罪名。
此外,行为人想要构成本项罪名,还需具备非法占有他人财物的意图。仅仅存在故意而没有非法占有他人财物的意图,便不能以本项罪名进行定罪量刑。
(三)、本项罪名所侵犯的客体乃是他人财产的所有权。
(四)、客观方面则表现为将他人交付给自身代为保管的财物、遗忘物或是埋藏物非法占为己有,且数额较大,同时拒绝归还给原所有人。所谓“他人交付给自身保管的财物”,即是指通过他人委托、依照契约或相关法律法规而为他人收藏、管理的财物。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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寻衅滋事罪主观客观构成要件是什么?
寻衅滋事罪主观构成要件是直接故意。客观构成要件是随意殴打他人,情节恶劣,或者是追逐拦截辱骂他人,情节恶劣的。当然了,如果强拿硬要、故意的毁损公共财产的,情节严重的也会构成寻衅滋事罪。
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刑事辩护
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犯罪主客观一致是什么意思
认定犯罪时必须考虑其主观方面因素、故意或实施客观造成危害社会的行为时才能构成犯罪。办案机关在审理案件时,应从案件的主观和客观进行考虑和调查,认定主观和客观都构成犯罪的规定时才能够进行判决。
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刑事辩护
袭警罪是否有主观明知的
[律师回复] 解析:
如果由于不知情而导致无法知晓对方是警察的身份,那么就不存在构成袭警罪的可能性,这是因为从犯罪者的主观恶意角度来看,实施相关行为时必须具备故意的心理状态。
依据我国现行法律法规,若要构成袭警罪,犯罪嫌疑人必需明知被侵害对象为警察,仍然采取暴力手段进行攻击或者其他违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪17万判多少年
[律师回复] 解析:
对于涉案金额达到了人民币170,000元的洗钱罪行,根据相关法律法规,被告将面临最多五年以下的有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚。若被告人为了掩盖、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等行为所获得的收益及其来源和性质,那么其所获取的收益及产生的收益都将被依法没收。在情节较为严重的情况下,被告人可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且还需要承担相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪几千万判几年
[律师回复] 解析:
涉及金额高达数千万元人民币的洗钱活动,无疑属于《中华人民共和国刑法》所界定的洗钱罪中的极其严重情节范畴。
根据法律规定,此种情况的法定刑罚范围是五年以上直至十年以下有期徒刑,并且需要缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。若是单位实施了此类洗钱行为,则将针对该单位判处罚款,同时还应对直接责任人科以有期徒刑五年以上乃至十年以下的严厉惩罚。倘若犯罪行为人在犯罪过程中表现出初犯、主动投案自首、有建树或者重大立功等良好情节,司法系统将会酌情予以减刑处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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寻衅滋事罪主客观要件是什么?
寻衅滋事罪的主观要件是直接故意的意愿,客观要件包括随意殴打他人情节恶劣,追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重,在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱等。
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