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刑法洗钱罪分几类案件类别

4.7w浏览 匿名 2024-06-26 广西梧州
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律师解答 共1条
  • 律图安康
    律图安康
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    解析:
    洗钱犯罪主要涵盖了以下种类:洗白、隐藏了毒品罪行;与黑帮性质相勾连的组织犯罪;以恐吓和暴力为手段的恐怖活动犯罪;非法走私活动犯罪;涉及腐败和贿赂的违法犯罪;严重扰乱金融管理秩序的犯罪行为;以及利用虚假信息进行金融诈骗的不法活动。具体在实践操作中,洗钱涉及的形式多种多样,包括但不仅限于:提供特定的资金账户;将财产转化为现金、金融票据或有价证券;通过转账或其他支付结算方式来转移资金;跨越国界转移资产等等。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    5 06-26
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