律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的构成金额标准是多少

3.3w浏览 匿名 2024-06-27 广西北海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图江苏
    律图江苏
    咨询我
    解析:
    洗钱罪的构成往往牵涉到巨额的资金交易活动。
    至于具体的数额衡量标准,并没有在相关的法律条文中做出明确规定,而是需要依据案件的实际情况,综合考虑诸如资金规模、交易频次以及犯罪情节等等各类因素来予以判定。若行为人对其行为之性质明了,并且清楚地知道这些资产来源于犯罪活动,却仍然选择掩盖或隐瞒这一事实,那么他/她便有可能被认定为犯下了洗钱罪行。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 06-27
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3492位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的构成金额标准是多少
一键咨询
  • 170****6853用户3分钟前提交了咨询
    170****3814用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    137****0231用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    140****4657用户2分钟前提交了咨询
    130****2338用户4分钟前提交了咨询
    163****3636用户2分钟前提交了咨询
    130****2011用户4分钟前提交了咨询
    144****1327用户3分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    132****0213用户3分钟前提交了咨询
    178****5068用户3分钟前提交了咨询
  • 钦州用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    163****7643用户4分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    145****4024用户3分钟前提交了咨询
    175****3567用户3分钟前提交了咨询
    130****8510用户4分钟前提交了咨询
    141****3471用户4分钟前提交了咨询
    161****3220用户1分钟前提交了咨询
    176****5586用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    157****7141用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    165****8757用户2分钟前提交了咨询
    151****7238用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    152****4432用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    161****3664用户3分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    141****2548用户2分钟前提交了咨询
    156****4446用户4分钟前提交了咨询
    164****5360用户1分钟前提交了咨询
    151****8730用户2分钟前提交了咨询
    173****6076用户3分钟前提交了咨询
    135****5357用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    166****4880用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户2分钟前提交了咨询
    144****0584用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户4分钟前提交了咨询
    132****5716用户2分钟前提交了咨询
    177****6161用户1分钟前提交了咨询
    168****3554用户3分钟前提交了咨询
    157****7273用户3分钟前提交了咨询
    167****4824用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    152****1536用户4分钟前提交了咨询
    175****0648用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    171****7877用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    142****7576用户4分钟前提交了咨询
    162****6336用户1分钟前提交了咨询
    138****6200用户3分钟前提交了咨询
    135****2001用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    174****8676用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    142****3520用户3分钟前提交了咨询
    138****8677用户4分钟前提交了咨询
    150****5681用户3分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    161****7416用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    162****2055用户4分钟前提交了咨询
    161****0553用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    148****8345用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户1分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城181****8626用户1分钟前已获取解答
连云港152****9864用户3分钟前已获取解答
镇江156****8382用户4分钟前已获取解答
多少金额算洗钱罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱多少构成犯罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱多少金额会定罪
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
多少金额构成诈骗罪
诈骗罪的定案标准是5000。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6174 位律师在线,高效解决问题
多少金额构成受贿罪?
符合《刑法》规定的受贿罪主体,受贿数额在一万元以上不满三万元,并有“其他较重情节”的,或受贿数额在三万元以上的都可以构成贿罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应