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网贷构成洗钱罪吗判多少年

3.9w浏览 匿名 2024-06-28 广西北海
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律师解答 共1条
  • 律图镇江
    律图镇江
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    解析:
    网贷平台本身毋庸置疑并不必然构成洗钱罪,然而,倘若其被非法利用于掩盖、伪装犯罪所得及其收益的原始来源以及真实性质,那么这种情况下便有可能触及到洗钱行为。
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条律法条款之规定,对于洗钱罪行的量刑标准,一般的违法者将会面临五年以下有期徒刑乃至短期拘役等惩戒,同时还有可能面临罚金的罚款措施,情节严重者则将面临五年以上长达十年以下有期徒刑,并且同时还得承担罚金的惩罚。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》
    第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 06-28
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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网络诈骗洗钱构成何种犯罪?
网络诈骗洗钱的,应当涉嫌构成洗钱罪。犯罪分子为网络诈骗进行洗钱的,属于明知金融诈骗犯罪所得,还是为其掩饰、隐瞒其来源和性质,为其进行洗钱,应当涉嫌构成洗钱罪,公安机关应当立案侦查,侦查终结后,应当移送人民检察院,让其提起公诉。
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网络诈骗洗钱构成何种犯罪
网络诈骗洗钱的,属于为金融诈骗进行洗钱,属于涉嫌构成洗钱罪,会被追究刑事责任。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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构成犯罪洗钱要关多少年?
构成犯罪洗钱罪的处罚是:如果情节一般的将会被判处五年以下的有期徒刑;如果情节严重的且涉案金额很高的将会判处五年以上至十年以下的有期徒刑,且会没收全部的非法所得并剥夺政治权利。
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网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些?
网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有,犯罪的主体为一般主体、对于行为的表现为犯罪人开设银行资金账户提供给犯罪人员使用、同时侵犯的客体既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理的秩序。
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