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洗钱罪赃款认定条件是什么

4.2w浏览 匿名 2024-06-29 广西梧州
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律师解答 共1条
  • 律图黄冈
    律图黄冈
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    解析:
    洗钱罪中对赃款的判定通常需要满足以下几个关键要素:
    首先,被处理的资金或者财产必须与犯罪行为之间存在明确且紧密的联系,这意味着这些财富来源于非法渠道或是用来掩盖、隐瞒犯罪收益;
    其次,行为人必须具备故意性,也就是他/她在清楚地知道这些资金属于犯罪所得的情况下仍然选择进行了相应的处理。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 06-29
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