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3.6w浏览 匿名 2024-06-30 山西大同
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然而一般的情况下,倘若某位自然人或者组织机构无法以合理且恰当的解释来阐述他们自己筹集或使用的资金来源及交易目的,那么这很有可能被认定为具有洗钱的嫌疑。因此,当这些商事活动具备合法性并且属于常规性的金融交易行为时,它们仅需要提供足够清晰可见的资金来源的证明文件,就可以被视为并不构成洗钱的违法行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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