律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我弟弟跟他老婆准备提起离婚诉讼,在他们结婚领证前,女方要求把父母准备的购房首付打给她,作为婚前没买房对她的认可,然后这笔钱是我的卡转出给她的卡的。当时也有备注用于买房。现在的情况就是我弟要离婚,我们要求女方返还当初的购房款。

3w浏览 匿名 2024-07-03 四川达州
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法律依据:
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第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
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在购买理财通产品时使用赌博资金,有可能被视为涉嫌洗钱行为,原因在于这种行为极易被用于掩盖或隐匿非法资金的源头及真实性质。
然而,究竟是否构成洗钱罪行,仍需依据行为人是否确切知晓资金起源及其真正用意来作出判断。具体而言,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,当行为人明白所接触的资金源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法活动,并意图通过金融交易来掩饰、隐瞒这些资金的来源与性质时,便可能触犯洗钱罪名。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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