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诈骗是洗钱罪上游犯罪吗

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-07-04 广西北海
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    解析:
    诈骗行为可视为洗钱罪的上位犯罪。
    根据中国现行的《中华人民共和国刑法》的明确规定,当犯罪分子非法获得的财产及其产生的利益,通过各种技术手法对其来源及真实性质进行隐匿和遮盖,使之表面看起来具有合法性的行为,便会被认定为构成洗钱罪。针对诈骗犯罪所获得的资金进行流转或变通过程时,如若其间涉及到对犯罪所得进行掩饰或者隐藏的操作,均有可能因此触犯洗钱罪的相关法律规定。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 2024-07-04
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