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洗钱罪侵犯的客体是什么

4.8w浏览 匿名 2024-07-13 山东枣庄
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律师解答 共3条
  • 山东法务
    山东法务
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    若需断定一项行为是否构成洗钱罪,需满足以下要件:
    首先,洗钱罪所侵犯的法益是复杂多样的,包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对金融领域进行正常监管的活动。
    其次,从客观层面来看,该罪行的表现主要体现为明知其所得资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、或贪污受贿等犯罪案件的不法收益的情况下,通过各种手段将这些非法来源的收入伪装成合法资产的行为。
    再者,洗钱罪的实施主体既可以是年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人,也可以是相关的法人或其他组织。
    最后,从主观角度分析,洗钱罪的成立必须以行为人的故意作为前提条件。
    全文
    8 07-13
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    根据相关法律规定,判断是否构成洗钱罪需满足如下条件:其主要侵害的法益乃金融次序和社会经济管理体系与国家正常的金融监管活动;该犯罪行为的具体体现即为行为人明知系诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及贪污贿赂犯罪等各种犯罪过程中所产生之违法所得及其收益,而试图以各种手段将这些非法收益转化为合法收入;其犯罪主体应为年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人或单位;
    至于犯罪主观方面,则必须是行为人出于故意为之。
    全文
    3 07-13
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    要判定是否构成洗钱罪,必须满足以下所有要素:
    首先,本罪名所侵害的客体范围广泛,包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家日常的金融管理活动。
    其次,该罪行的客观表现形式为行为人明知自身行为所得收益系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪行为的违法所得,但却试图将这部分非法所得予以合法化。
    再者,该罪行的实施实体是那些年龄超过十六岁,并且已经具备承担刑事责任能力的自然人或单位。
    最后,从主观层面来看,行为人必须对自己的行为持有明确的故意心态。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的。
    全文
    5 07-13
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