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洗钱罪一般判几年刑法

3.9w浏览 匿名 2024-07-14 上海
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律师解答 共3条
  • 上海法务
    上海法务
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    触犯洗钱罪行者,应面临五年以下有期徒刑或拘役,并且需进行相应罚款;若情节较为严重,则会被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时需缴纳相应罚金。对于存在此类违规行为的单位,除了要对单位进行罚金处理外,还需要对其直接负责的主管人员及其他相关责任人按照前述法律条款进行惩治。洗钱罪,即明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒其来源与性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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    9 07-14
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    对于实施洗钱犯罪的人,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳罚金;若情节更为严重者,则面临五年以上至十年以下的有期徒刑以及相应数额的罚金。至于那些涉及到洗钱犯罪的单位,将会收到相应的罚金惩罚,同时也要针对直接责任人中的主管人员以及其他直接责任人员,根据上述规定进行相应的处罚。洗钱罪,是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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    3 07-14
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    对于被判定涉及洗钱罪行的罪犯,判决结果将为有期徒刑或拘役,最长不超过五年时间,并且还需面临罚金处罚;若情况严重者,其刑期将在五年至十年间浮动,同时也要受到罚金惩罚。当单位亦涉及此罪行时,则需要向政府支付罚金作为惩戒,并且对单位的主要责任人以及其他直接责任人员进行相应惩罚,具体依据以上所述法律条款执行。所谓洗钱罪,即是指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类非法所得及其收益组成的资产,却为了掩盖、隐藏这些资产的来源和性质,而提供资金账户,或者协助将这些资产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    1 07-14
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