律图审稿专业委员会3轮严审

开设赌场罪查银行流水吗

4.6w浏览 匿名 2024-07-27 佳木斯
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律师解答 共3条
  • 黑龙江法务
    黑龙江法务
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    仅当警方获得上级主管部门的合法授权或者得到人民法院的正式文书以及本人证件向银行工作人员展示时,银行工作人员方有责任为公安警察进行办案查询提供协助。在未经任何授权的情况下,私人无权任意查询与公民相关的银行信息或其他敏感数据。所有的信息查询均需基于公共利益之目的,并且需要经过既定的法定程序审批,由具备相应职务权限的领导人签发许可之后才能实施。
    全文
    3 07-27
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    未经上级主管部门明确授权或在得到人民法院正式文件以及出示个人证件的情况下,银行职员并无法律责任来协助公安警察进行案件侦查与信息查询。即使在具有某种授权的情况下,私人身份亦不得擅自对公民的银行账户等敏感信息进行查询。所有的查询行为都必须出于公务目的,并且经过严格的法定程序,由相关负责人审批通过后方能实施。
    全文
    7 07-27
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    根据相关规定,在获得上级主管部门明确授权或者获得人民法院正式文件以及提交本人真实证件并向银行工作人员出示之后,银行职员方有义务配合公安民警展开案件侦查工作以及信息查询事宜。
    然而,若无任何正规授权,仅仅以个人名义便无法随意查阅公民包括银行在内的各项私人资料。所有查询行为都应基于特定的公务需求,并且需要严格遵循法律程序,经由有关负责人签署批准文书后方能实施。
    法律依据:
    《刑法》第三百零三条
    以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
    开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 07-27
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[律师回复] 如果您的银行卡因为涉及诈骗案件而被冻结,即便金额未超过3万元,是否能够解封以及是否会影响开其他银行的卡,需要根据具体情况和银行的政策来决定。以下是一般情况下的处理流程和可能的结果:

1. **解封银行卡**:
   - **警方调查结果**:如果警方调查结果显示您是被骗,且没有参与诈骗的故意,通常可以向银行申请解封。
   - **提供证据**:您需要向银行提供警方的调查结论或者相关证明材料,证明您并非诈骗活动的参与者。
   - **银行流程**:按照银行的规定程序,提交解封申请,银行会根据内部规定和警方提供的信息来处理。

2. **影响开其他银行卡**:
   - **个人信用记录**:如果您的银行卡被冻结的情况被记录在个人信用报告中,可能会影响您在其它银行开户。
   - **银行审查**:开户时,银行会进行风险评估,如果系统显示您之前有银行卡因涉嫌诈骗被冻结的记录,可能会对开户申请进行更严格的审查。
   - **解释说明**:在开户时,您可能需要解释之前银行卡被冻结的原因,并提供相应证明。

为了处理这些情况,您可以采取以下步骤:

- **积极配合调查**:与警方保持沟通,获取正式的法律文书或证明,以证明您是被害人。
- **与银行沟通**:主动联系银行,了解解封银行卡的具体流程,并按要求准备相关材料。
- **信用报告**:查询个人信用报告,确认是否有不良记录,如果有,考虑采取信用修复措施。
- **法律咨询**:在必要时,可以咨询律师,帮助您处理相关的法律问题。

最后,不同的银行和具体情况可能会有不同的处理方式,上述建议仅供参考。建议您直接联系相关银行和当地警方了解更详细的信息。
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