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洗钱罪的五个行为包括哪些内容

3.8w浏览 匿名 2024-08-04 四川德阳
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律师解答 共3条
  • 德阳法务
    德阳法务
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    洗钱罪所涉及的五项主要活动包括:收取、输送、转化、掩盖或是隐藏犯罪所得及其收益,并在必要时协助相关人员逃避对于此类资产的调查与追偿。举例来说,犯人可以采取将违法资金借助于银行系统进行储存,购买珍贵的财物,亦或是利用繁琐的金融交易手段来掩饰其非法性质以达到看似合法的效果。
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    3 08-04
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    在洗钱罪行中,主要有以下五种核心行为方式:
    第一,接收并占有犯罪所得及其收益;
    第二,非法地转移、交换或转变犯罪所得及收益;
    第三,隐藏或伪装犯罪所得及收益以规避法律追查;
    第四,协助他人逃脱对上述财产的监管和审计;
    第五,以上述方式协助并教唆他人从事洗钱活动。举例来说,可以通过银行系统将黑钱进行存储,或者购买高价值的物品,甚至通过复杂的金融交易来使这些资金看似合法化。
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    6 08-04
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    洗钱犯罪的五种主要违法行为包括:接纳、传送、转变、隐匿或掩盖犯罪所得及其收益,以及协助他人逃脱对于这些资产的追查。举例来说,将非法资金通过银行体系进行存储,购置高价值物品,或者通过繁复的金融交易手段使其表面上呈现出合法性。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 08-04
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