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POS机刷到诈骗赃款怎么判

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-08-11 河南洛阳
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律师解答 共3条
  • 智选辩护团队
    智选辩护团队
    95人赞同了该解答
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    要是有人明明知道他手里拿的钱是从哪儿来的,比如说从骗子那儿通过POS机套出来的脏钱,但是他却还是帮着藏起来或者转手卖掉,或者买下来再倒腾出去,那这个人就是在犯法了。这就是我们常说的“洗钱”。这种行为在中国叫做“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。具体怎么判?这要看很多方面,比如他到底赚了多少钱,他心里是不是真的想这么干,他有没有后悔,有没有把钱还回去等等。如果他赚的钱多,而且他也没觉得自己错了,或者也不愿意把钱还给别人,那他可能就要坐牢了,最轻也要三年,严重的话甚至要坐七年,还要交罚款。如果是公司做的这件事,那公司不仅要交罚款,公司里的领导和直接参与的员工也都得按照个人犯罪的标准接受惩罚。所以,如果你发现自己的POS机刷到了骗子的钱,最好赶紧报警,让警察来处理,千万别想着自己去处理,否则后果可就严重了。
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    1 2024-08-11
  • 洛阳法务团
    洛阳法务团
    评分5.0 “解答有耐心”
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    我们国家的刑法第三百一十二条说了,要是你明明知道自己手里拿的钱其实是别人骗来的脏钱(比如是从POS机上刷出来的),还故意用各种方法帮着把这事儿给掩盖住,美化或者换成别的样子让人家看不出来源头和真实用途的话,那你就是犯了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。当然,最后会怎么判?那得看好多因素嘛,比如你动了多少钱、你心里到底是怎么想的、你后悔过没、你有没有主动去把钱交出来等等,具体问题还要具体分析。比如你要是牵扯到了大钱,再加上你看起来一点儿也不觉得错还不想还钱,那法院就可能给你比较严厉的惩罚,就是关个三年到七年不等,外加罚款。还有,如果是公司里有人干这种事儿,那公司自然就要罚款,而且他们的经理主管这些个带班儿的,跟你一样都按照个人犯罪处理。所以,要是你在POS机上碰到了假冒的钱,法院会根据实际情况来看你是不是真的犯了这个罪,然后根据这个罪名给你定罪量刑。
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    9 2024-08-11
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分5.0 “值得推荐”
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    解析:
    依照我国《中华人民共和国刑法》中的第三百一十二条规定,倘若某位人士明确知道自身所持有之款项乃犯罪所得(如通过POS机进行未经授权的洗钱活动),且采用窝藏、转移、收购甚至代理销售等途径来协助遮掩以及隐瞒这些犯罪所得的起源及其本质属性,那他便极有可能承担起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律责任。在具体的判决过程中,将会综合考虑诸多因素,其中包括涉案金额的规模、行为人的主观恶意程度、是否存在悔过之心以及是否主动退还赃款等方面。若涉案金额巨大,且行为人缺乏明显的悔过之意或者未积极退还赃款,那么他可能面临较为严重的刑罚,即三年以上七年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。若是涉及到单位犯罪,则应对该单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照个人犯罪的相关规定进行惩处。因此,针对使用POS机刷取诈骗赃款的行为,法院将依据实际情况进行判断,看其是否符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件,然后依法做出相应的刑事判决。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
    明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 2024-08-11
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