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银行卡被止付了银行要三个月流水

4.9w浏览 匿名 2024-08-13 天津河北区
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  • 天津港山律师事务所
    天津港山...事务所
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    排查异常交易:通过流水查看是否存在可疑的交易活动,如频繁的大额资金进出、与不明账户的交易等。
    防范洗钱风险:确认资金来源和去向的合法性,防止洗钱等违法活动。
    保障账户安全:确保账户未被他人盗用或用于非法目的。
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