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信用卡诈骗罪金额立案标准是什么

4.9w浏览 匿名 2024-09-19 湖北荆门
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律师解答 共3条
  • 本地专业法务
    本地专业法务
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    信用卡诈骗罪的立案标准其实就是:如果有人利用假的信用卡、或者是用假身份去骗领过来的信用卡来做坏事,金额要在5000块以上才会被抓。还有就是,如果发现别人用过期的信用卡或是冒充别人在用的信用卡,无论是用来做什么都行,只要那笔钱数达到了5000块,也是犯罪行为。
    至于恶意透支,就是说那些人拿着信用卡,明明没有钱却还要刷,而且刷的数目还不小,至少得达到5万块才能算犯罪。这里说的恶意透支可不光是说一次性刷这么多,而是累计起来要有这么多。
    另外还要注意的是,他们在刷了这些钱之后还会逃避银行的追讨,要求还款也不还,过了三个月再算。这就是对于“信用卡诈骗罪”的一些小科普。希望对大家有所帮助~
    全文
    9 09-19
  • 荆门诉讼咨询
    荆门诉讼咨询
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    说到信用卡诈骗罪它的立案标准大致就是这个样子。
    首先,就是那种人,他弄了一张假的信用卡来骗钱花,或者是用假身份证办的信用卡,又或者是把已经过期的信用卡拿来用,甚至直接拿别人的信用卡去骗钱,只要他骗到的金额达到五千块钱以上,那就可以算得上是犯罪。还有一种情况,就是那种人,他故意透支信用卡,而且透支的金额达到了五万块以上,这也是犯罪。什么叫做“恶意透支”?就是说那个持卡人他不是真的想还钱,而是想把银行的钱占为己有,他透支的金额超过了银行规定的最大额度或者规定的期限,就算银行给他打电话催过两次以上,但是他超过三个月还是没有还,这种行为也算是犯罪。
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    3 09-19
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
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    解析:
    在刑法中,关于信用卡诈骗罪的立案准则,通常是将以下行为定义为犯罪:利用伪造的信用卡进行诈骗活动,或者使用虚构的身份证明骗取的信用卡用于诈骗,以及在不具备合法资格的情况下使用作废的信用卡进行诈骗,或者非法冒充他人信用卡进行诈骗活动等。此类情形下,涉案金额需达到人民币伍仟元或以上;若涉及到恶意透支的情况,其金额需达到人民币五萬元或以上。所谓“恶意透支”,是指持有人在明知没有还款能力的前提下,故意大量透支并逃避债务,且在发卡行多次催缴后仍未按期归还超过三个月的情况。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
    【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
    (二)使用作废的信用卡的;
    (三)冒用他人信用卡的;
    (四)恶意透支的。
    前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
    盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
    全文
    9 09-19
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