律图审稿专业委员会3轮严审

职务侵占洗钱罪立案标准是怎样的

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-09-22 吉林通化
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共3条
  • 刑事法律卫士
    刑事法律卫士
    36人赞同了该解答
    咨询我
    普通员工怎么能犯到职务侵占罪?这事其实简单得很,只要你在工作中看到有哪个员工利用职务或者工作便利,偷偷把老板或公司的东西拿回家,而且这些东西还价值超过6万块,那就说明这个员工可能犯了职务侵占罪。
    但是,我这里还有另外一个事情要跟你讲,就是如果哪个人想要掩盖或者逃避毒品犯罪、黑社会性质组织违法、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪得到的钱财或收益的来源和性质,他们会怎么办?这时候,他们可能就会涉及到洗钱这种违法行为。他们可能会做些提供资金账户、将财产转换成现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等等一系列操作。而且,这些行为只要有一种出现了,警方就要开始追查这件事了。
    全文
    3 2024-09-22
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    说简单点就是:如果你在公司、企业或别的各种机构里上班,利用自己手里的权利,把他们的东西偷偷转到自己口袋里,金额在6万块钱左右的话,那就要小心了,这可能已经成为了刑事案件,警察会来找你喝茶的。洗钱这个事情,是这样子定的:如果你是想帮别人藏匿或者勾销掉那些跟毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪有关的收获以及它们挣的钱财,只要你做出了其中任何一种行为,比如说给钱的账户、把财产兑换成现金、金融票据、有价值的证券、通过转账或者其他支付结算方式把钱转移走、把钱财从一个国家转移到另一个国家等,那么警察也会找上门来。
    全文
    6 2024-09-22
  • 通化诉讼咨询
    通化诉讼咨询
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    解析:
    关于职务侵占罪的相关法律规定指出,在职担任着公司、企事业单位或其他单位职务的人员,倘若不遵守职业道德,利用自身职责上所赋予的便利条件,擅自将本应属于单位所有的财务据为自有,且涉及到的金额已经达到了六万元人民币或以上,便应当依法进行立案侦查并提起诉讼。
    至于洗钱罪这一则,其立案标准主要体现在以下几个方面:为了掩盖、隐藏那些由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所带来的收益及其来源和性质,而实施了诸如提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等任何一种行为,一旦符合上述情形中的任一项,均应当予以依法的立案侦查并提起诉讼。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
    【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
    国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
    全文
    8 2024-09-22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余2条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
朝阳区尾号4734,3分钟前咨询问题
海淀区尾号6895,1分钟前咨询问题
丰台区尾号2951,4分钟前咨询问题
西城区尾号9381,4分钟前咨询问题
东城区尾号8252,2分钟前咨询问题
昌平区尾号3793,1分钟前咨询问题
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3959位律师在线平均3分钟响应99%好评
职务侵占洗钱罪立案标准是怎样的
一键咨询
  • 160****0765用户2分钟前提交了咨询
    151****0676用户4分钟前提交了咨询
    158****0215用户4分钟前提交了咨询
    148****4833用户3分钟前提交了咨询
    133****4602用户2分钟前提交了咨询
    158****2585用户2分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    146****2503用户1分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    白山用户4分钟前提交了咨询
    辽源用户2分钟前提交了咨询
    153****2858用户2分钟前提交了咨询
    通化用户2分钟前提交了咨询
    147****8432用户2分钟前提交了咨询
    四平用户3分钟前提交了咨询
  • 137****6636用户4分钟前提交了咨询
    四平用户2分钟前提交了咨询
    176****0383用户4分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    146****5276用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    通化用户3分钟前提交了咨询
    吉林市用户3分钟前提交了咨询
    146****5374用户4分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    171****0832用户1分钟前提交了咨询
    171****7766用户3分钟前提交了咨询
    163****2077用户1分钟前提交了咨询
    140****3364用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    177****3785用户3分钟前提交了咨询
    长春用户1分钟前提交了咨询
    137****5134用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    松原用户1分钟前提交了咨询
    松原用户1分钟前提交了咨询
    松原用户2分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    141****8523用户4分钟前提交了咨询
    176****6756用户2分钟前提交了咨询
    161****2407用户2分钟前提交了咨询
    142****4175用户2分钟前提交了咨询
    145****3720用户3分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    158****4557用户4分钟前提交了咨询
    130****4343用户1分钟前提交了咨询
    133****6252用户2分钟前提交了咨询
    146****6661用户3分钟前提交了咨询
    138****8572用户3分钟前提交了咨询
    175****6112用户2分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    171****7746用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    白山用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户2分钟前提交了咨询
    168****1543用户2分钟前提交了咨询
    153****3150用户1分钟前提交了咨询
    166****0223用户2分钟前提交了咨询
    152****7870用户2分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    通化用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户3分钟前提交了咨询
    175****5854用户1分钟前提交了咨询
    白城用户3分钟前提交了咨询
    176****5080用户1分钟前提交了咨询
    142****3137用户2分钟前提交了咨询
    174****7707用户4分钟前提交了咨询
    132****1067用户3分钟前提交了咨询
    133****4410用户2分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    174****7183用户1分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    135****3821用户1分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    松原用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    153****5006用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    白山用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    131****3373用户1分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    四平用户4分钟前提交了咨询
    吉林市用户3分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    147****5402用户1分钟前提交了咨询
    143****2420用户2分钟前提交了咨询
    160****8741用户1分钟前提交了咨询
    长春用户3分钟前提交了咨询
    166****7342用户4分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    141****2801用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
平谷区178****9607用户2分钟前已获取解答
通州区177****3016用户2分钟前已获取解答
丰台区180****4448用户2分钟前已获取解答
顶部
渠清律师 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应