洗钱罪的立案条件都有什么

刑事辩护

4.9w浏览匿名 2024-09-28 广东惠州

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律师解答共3条

汕头法务

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明确构成洗钱罪所需具备的具体条件如下：
首先，必须清楚地知道，该罪的犯罪主体既可以是作为自然人的个体，也可以是被认定为单位的组织结构；
其次，必须要理解到，洗钱罪侵害的主要客体便是国家所制定并实施的有关金融业务活动的严格规定和相应的管理秩序，同时还可能会对社会管理秩序及司法机关对犯罪问题的调查和处理产生严重影响；
第三个关键要素是，犯罪行为人必须通过各种手段来掩盖或遮蔽其所获取的非法财产及其来源的真实面貌，从而使这些不合法的财产表面看起来具有合法性；
最后，洗钱者的动机和心理状态也需要得到深入探讨，他们通常都是明知故犯，恶意隐瞒犯罪收益及其来源和实质，以此达到规避法律制裁的目的。

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6 8小时前
刑事辩护律师团

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若要认定某人或某团体犯有洗钱罪，需满足以下四个基本要素：
首先，该犯罪应由自然人或法人作为主体实施；
其次，其行为对国家有关金融活动的监管秩序、社会公共管理秩序及法院处理犯罪事宜的常规活动造成损害；
第三，为了掩盖或隐藏其犯罪所得及其产生之收益的来源与实质性特征，该行为人必须实施了洗钱行为；
最后，从主观层面来看，行为人必须具备直接故意的心态，并怀揣着掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的明确意图。

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8 8小时前
法律咨询顾问

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解析：
构成洗钱罪须具备以下四个要件：
第一，犯罪主体可以是个人或法人组织；
第二，犯罪客体主要涉及国家对金融活动的规范监管秩序及社会治理秩序，同时也包括司法机关调查、审理犯罪过程中依法维护正常法律活动的权利；
第三，犯罪主体需以掩饰、隐瞒犯罪所得及其所产生的收益来源和性质为目的，实施了相应的洗钱行为；
最后，从主观层面看，洗钱罪的成立需要行为人具备明确的故意性，且这种故意性的内容应是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2 9小时前