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有洗钱罪吗

3.7w浏览 匿名 2024-09-28 江苏淮安
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律师解答 共3条
  • 淮安法务
    淮安法务
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    洗钱行为无疑是非法的。
    首先,洗钱所涉及的相关犯罪均会被判罚洗钱罪,这是法定明确的刑罚制度。
    其次,根据相关法律法规,如果明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,却为了掩饰、隐瞒其实际来源与性质,而采取了任何形式的行为,那么这些行为都将会被视为洗钱行为,并面临相应的刑事处罚。具体而言,这些行为包括但不限于以下几种情况:
    (1)提供资金账户给他人使用;
    (2)协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券;
    (3)通过转账或其他结算方式协助资金进行转移;
    (4)协助将资金汇往境外;
    (5)采用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。对于单位实施上述行为的,将对该单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将依法判处五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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    9 09-28
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    洗钱活动系依据法律明确规定的犯罪行为,根据洗钱的金额或数量不同,可能会被视为洗钱罪。
    其中,洗钱罪通常涉及到对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪所得及其产生收益的洗钱操作。对于这些犯罪行为中涉及的获得的收入及衍生收益,如果有人试图遮盖、隐藏其实源和属性,那么他们将会面临严厉的制裁,罚金的数额由洗钱的数额乘以百分之五至二十之间的比例决定。情节严重者,甚至有可能面临长达五年以上的刑期,并且还需要承担洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。同样,如果涉及到洗钱的组织机构也将受到相应的惩罚,包括罚款和对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事处罚,刑期最短为五年以下,情节严重者可达五年以上十年以下。
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    4 09-28
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    众所周知,洗钱行为属于法律明确禁止的范畴,此举不仅违反了相关法律法规,更会被判定构成洗钱罪。对于了解到他人从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的人来说,如果不加阻止反而帮助他们掩盖或隐瞒这些犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,那么就可能面临刑事指控。具体而言,根据相关法律规定,有以下几种情况将会受到严厉打击:
    首先,任何人为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金账户的行为都将被视为犯罪,并将面临最高五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
    其次,如果有人协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,甚至协助将资金汇往境外,也将被视为犯罪,同样面临最高五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
    最后,如果有人以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,也将被视为犯罪,同样面临最高五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    值得注意的是,如果是单位犯下上述罪行,那么不仅该单位需要接受罚款惩罚,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面临最高五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,情节严重者则将面临最高五年以上十年以下有期徒刑的刑罚。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    2 09-28
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