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非法集资金额达到多少可以立案起诉

4.9w浏览 匿名 2024-11-19 天津开发区
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律师解答 共3条
  • 天津法务
    天津法务
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    解析:
    根据相关法律法规,涉及非法集资行为且集资金额超出以下标准者则可通过刑事诉讼程序予以立案和起诉:私自向社会公众或特定群体进行非法吸收或者变相吸收公众存款活动,其所吸纳的金额若超过二十万元人民币;而对于单位组织而言,其非法吸收或者变相吸收公众存款的金额若超过一百万元人民币,亦将被视为符合立案起诉条件。
    法律依据:
    《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条
    〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
    (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)因非法集资受过刑事追究的;
    (二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
    (三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    全文
    3 11-19
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    要是你听说了谁非法集资,那得看他的金额够不够大了。如果是个个人干这种事,集资到的钱要超过20万才行;如果是个公司干那就得收集到的钱多于100万才能立案告他们。
    全文
    3 11-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    要是个人吸收大家的钱,数额超过了20万元就可以报警。要是公司做这样的事,金额大于100万元也得赶紧去派出所报案。
    全文
    8 11-19
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非法集资数额达到多少立案?
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达到非法集资的数额是多少?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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达到多少金额属于非法集资?
属于非法集资的金额的标准是:吸收的数额在20万元以上以及给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。我国的非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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非法集资要达到多少人才能立案
从法律角度来看,非法集资案件的立案并非仅仅依据涉案人数。立案标准需要综合考虑金额、经济负面影响和社会影响等多个因素。一般来说,如果个人或组织非法吸收公众存款,导致超过30名受害者,或者单位违反《刑法》吸收公众存款,导致超过150名受害者,那么就可能构成刑事犯罪。
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在我国达到多少金额属于非法集资?
标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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