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拆东补西属于集资诈骗罪吗

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-03-14 北京丰台区
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律师解答 共5条
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    1. “拆东补西”不一定构成集资诈骗罪,判断关键在于是否有非法占有目的、诈骗手段及是否达到数额标准。若只是正常资金周转,无非法占有目的与诈骗行为,不构成此罪。
    2. 当行为人明知无归还能力,用虚构事实、隐瞒真相手段,以新还旧非法集资,导致数额较大资金无法归还,可能被认定有非法占有目的,符合集资诈骗罪构成要件。
    3. 对于监管部门,要加强对集资活动的监测,识别异常的“拆东补西”行为,及时介入调查。对于投资者,要提高风险意识,仔细考察集资项目的真实性和合法性,避免陷入集资诈骗陷阱。对于司法机关,要严格依照法律规定,准确判断是否构成集资诈骗罪,维护市场秩序和投资者权益。
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    8 03-14
  • 法律咨询服务站
    法律咨询服务站
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)集资诈骗罪的构成有明确界定,需以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额较大。“拆东补西”本身只是一种资金操作方式,不能直接等同于集资诈骗。
    (2)当“拆东补西”只是正常资金周转,不存在非法占有目的和诈骗行为时,不构成集资诈骗罪。比如企业在经营中短期资金紧张,通过合理安排不同渠道资金流转维持运营。
    (3)若行为人明知无归还能力,采用虚构事实、隐瞒真相手段,以新还旧非法集资,导致数额较大资金无法归还,就可能被认定有非法占有目的,符合集资诈骗罪构成要件。

    提醒:
    判断是否构成集资诈骗罪较复杂,不同案情需具体分析。若涉及相关情况,建议咨询专业人士进一步分析。
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    5 03-14
  • 智慧法律助手
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    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)若只是正常资金周转的“拆东补西”,要保留好资金往来记录、资金用途说明等材料,证明自身没有非法占有目的和诈骗行为,以防后续可能的法律风险。
    (二)对于有集资行为的人,若不想构成集资诈骗罪,不能在明知无归还能力时,采用虚构事实、隐瞒真相手段以新还旧进行非法集资。应合理规划资金,确保有能力归还集资款。
    (三)对于投资者,要仔细考察集资方的资金状况、经营情况等,避免参与可能涉及集资诈骗的活动。

    法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    2 03-14
  • 丰台区维权顾问
    丰台区维权顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.  “拆东补西”未必就构成集资诈骗罪。集资诈骗指以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资且数额较大的行为。
      2.  若“拆东补西”只是资金周转方式,无非法占有目的与诈骗行为,不构成此罪。
      3.  若明知无归还能力,靠虚构事实、隐瞒真相,以新还旧非法集资,致数额较大资金无法归还,可能被认定有非法占有目的,符合该罪要件。
      4.  判断是否构成集资诈骗罪,关键看有无非法占有目的、诈骗手段及是否达数额标准。
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    6 03-14
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    “拆东补西”不一定构成集资诈骗罪,判断的关键在于有无非法占有目的、诈骗手段以及是否达到数额标准。
    法律解析:
    集资诈骗罪需满足以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额较大。“拆东补西”本身若只是正常的资金周转方式,不存在非法占有目的和诈骗行为,就不构成该罪。然而在实践中,要是行为人明知无法归还资金,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,用新集资的钱偿还旧债来进行非法集资,并且造成数额较大资金无法归还,这种情况下可能被认定具有非法占有目的,从而符合集资诈骗罪的构成要件。所以,不能单纯依据“拆东补西”这一行为就认定构成集资诈骗罪。如果您在集资相关法律问题上有疑惑,可向我或专业法律人士咨询。
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    3 03-14
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