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洗钱罪罪轻辩护从哪些方面入手

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-03-15 甘肃甘南
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律师解答 共5条
  • 案件咨询助手
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    为洗钱罪进行罪轻辩护可从多方面切入。核心在于证明犯罪情节较轻或具有从轻处罚的法定情形。
    1. 主观故意方面,若能证实行为人不知资金来源为犯罪所得及收益,或无掩饰、隐瞒故意,甚至只是过失或认识错误,可能不构成犯罪或可罪轻辩护。
    2. 行为作用上,分析其在洗钱活动中的具体行为,作用小、参与程度低,如仅提供辅助帮助,可主张从轻处罚。
    3. 金额认定需审查指控金额计算是否准确,避免重复计算或错误认定,降低犯罪金额。
    4. 退赃退赔方面,主动退赃退赔减少损失,可作为从轻量刑情节。
    5. 自首立功属于法定从轻、减轻情节,能为罪轻辩护提供依据。

    建议辩护人全面调查取证,准确把握案件细节,从上述方面充分论证,为当事人争取较轻处罚。
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    2 03-15
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)主观故意层面,洗钱罪要求行为人主观上明知资金是犯罪所得及其收益,且有掩饰、隐瞒的故意。若能证明行为人缺乏此故意,比如只是因过失或认识错误参与其中,可能不构成犯罪或可罪轻辩护。
    (2)行为作用方面,在洗钱活动中,需具体分析行为人所起作用。若仅提供辅助性帮助,参与程度低,其行为的社会危害性相对较小,可据此主张从轻处罚。
    (3)金额认定上,洗钱金额是量刑的重要依据。仔细审查指控金额的计算,若存在重复计算或错误认定,通过纠正可降低认定的犯罪金额,从而减轻刑罚。
    (4)退赃退赔表现,行为人主动退赃退赔,减少了犯罪造成的损失,体现了其悔罪态度,可作为从轻量刑情节。
    (5)自首立功情节,自首、立功属于法定从轻、减轻情节,若行为人具备这些情节,能为罪轻辩护提供有力依据。

    提醒:不同洗钱案件情况复杂多样,具体辩护策略需结合实际案情分析,建议咨询专业人士以制定合适方案。
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    4 03-15
  • 精英法务团
    精英法务团
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)关于主观故意,收集相关证据证明行为人对资金违法来源不明知、无掩饰隐瞒故意,或者是因过失、认识错误导致行为发生,以此争取不构成犯罪或罪轻。比如提供行为人与他人的聊天记录等能反映其认知状态的证据。

    (二)针对行为作用,详细梳理行为人在洗钱活动中的具体行为,列举其仅为辅助性帮助的事实,像只是帮忙传递文件等,向法庭主张从轻处罚。

    (三)对于金额认定,仔细审查指控金额的计算方式,找出可能存在的重复计算或错误认定情况,提交相关财务凭证等证据争取降低犯罪金额。

    (四)若行为人有主动退赃退赔行为,收集退赃退赔的相关凭证,向法庭说明其减少了犯罪损失,请求从轻量刑。

    (五)若存在自首、立功情节,收集相关证明材料,如公安机关的证明等,在辩护中作为从轻、减轻依据。

    法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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    7 03-15
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    为洗钱罪做罪轻辩护,可从以下几点入手:
        一是主观故意方面,若能证明行为人不知资金是犯罪所得及收益,或无掩饰隐瞒故意,甚至只是过失或认识错误,可做罪轻辩护。
        二是行为作用方面,若行为人在洗钱活动中作用小、参与度低,仅提供辅助帮助,可争取从轻处罚。
        三是金额认定方面,审查洗钱金额计算是否准确,避免重复或错误认定,降低犯罪金额。
        四是退赃退赔方面,主动退赃减少损失,可作为从轻量刑情节。
        五是自首立功方面,存在法定从轻、减轻情节,可据此辩护。
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    9 03-15
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    为洗钱罪进行罪轻辩护可从主观故意、行为作用、金额认定、退赃退赔、自首立功这五个方面着手。

    法律解析:
    在法律层面,对于洗钱罪的判定与量刑有明确规定。从主观故意看,洗钱罪要求行为人明知资金是犯罪所得及其收益且有掩饰、隐瞒的故意,若能证明不存在此故意,可能不构成犯罪,若是过失或认识错误,可罪轻辩护。行为作用方面,若行为人在洗钱活动中作用小、参与程度低,仅提供辅助性帮助,依据罪责相适应原则,可主张从轻处罚。金额认定上,准确的犯罪金额是量刑关键,若指控金额计算有误,降低认定金额能减轻罪责。退赃退赔体现行为人有悔罪表现,减少了犯罪损失,可从轻量刑。自首立功属于法定从轻、减轻情节,可作为罪轻辩护依据。若您在洗钱罪相关案件中有罪轻辩护需求,欢迎向我或专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    9 03-15
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