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银行卡收赌博资金定什么罪

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-05-01 广西钦州
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  • 钦州诉讼咨询
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    结论:
    银行卡收赌博资金可能涉及开设赌场罪共犯、掩饰隐瞒犯罪所得及收益罪、诈骗罪,定罪需综合多因素判定。
    法律解析:
    当明知是赌博资金仍用银行卡协助收取时,这为赌博犯罪活动的资金流转提供了帮助,属于共同犯罪情形,会构成开设赌场罪的共犯。若帮人掩饰、隐瞒赌博犯罪所得及其收益的来源和性质,让非法资金表面合法化,就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。而以非法占有为目的,利用银行卡收取赌博资金并实施诈骗,便可能构成诈骗罪。不过具体的定罪并非单一判断,要结合行为人的主观故意、参与程度、资金流向等多方面因素综合考量。如果遇到此类复杂的法律问题,或者对自身行为是否涉及犯罪存在疑惑,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    2 05-01
  • 案件分析法务
    案件分析法务
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    1.银行卡收赌博资金涉及多种罪名。明知是赌博资金仍用银行卡协助收取构成开设赌场罪共犯,因该行为为赌博犯罪提供资金流转帮助。帮人掩饰、隐瞒赌博犯罪所得及收益来源和性质,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,其通过手段让犯罪所得表面合法化。以非法占有为目的,利用银行卡收赌博资金并诈骗,构成诈骗罪。
    2.解决措施和建议:一是个人要提高法律意识,不随意将银行卡提供给他人用于可能违法的活动。二是金融机构应加强对异常资金流动的监测和管理,发现可疑情况及时上报。三是司法机关严格按照相关法律,结合主观故意、参与程度、资金流向等因素综合判定罪名,依法打击此类违法犯罪行为。
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    6 05-01
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
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    法律分析:
    (1)明知是赌博资金还提供银行卡协助收取,会构成开设赌场罪共犯。因为这给赌博犯罪的资金流转提供了便利,成为共同犯罪的一部分。
    (2)帮人掩饰、隐瞒赌博犯罪所得及其收益的来源和性质,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。其本质是让非法所得表面合法化。
    (3)以非法占有为目的,用银行卡收取赌博资金并实施诈骗,可能构成诈骗罪。具体判定罪名要综合考虑主观故意、参与程度和资金流向等多方面因素。

    提醒:
    银行卡切勿随意提供给他人使用,若涉及上述类似行为,需考虑是否涉嫌犯罪,不同案情解决方案有别,建议咨询分析。
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    9 05-01
  • 区域在线法务
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    评分4.9 “服务优质”
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    (一)避免为赌博活动提供帮助,不随意将银行卡提供给他人用于收取赌博资金,保持谨慎态度,不参与明知违法的资金流转活动。
    (二)若不小心涉及相关情况,应及时向警方说明情况,配合调查,争取从轻处理。
    (三)加强法律学习,了解参与赌博资金相关活动的法律后果,增强法律意识。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    2 05-01
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    银行卡收赌博资金涉嫌多种罪名:
    若明知是赌博资金,还提供银行卡帮忙收取,这给赌博犯罪活动提供了资金流转便利,会构成开设赌场罪的共犯。
    若帮忙掩饰、隐瞒赌博犯罪所得及收益来源和性质,让其表面合法化,会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
    若以非法占有为目的,用银行卡收赌博资金并实施诈骗,会构成诈骗罪。具体定罪要结合主观故意、参与程度和资金流向等判定。
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    3 05-01
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