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涉嫌洗黑钱量刑标准是啥

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-05-08 广西防城港
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律师解答 共5条
  • 精英法务团
    精英法务团
    95人赞同了该解答
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    结论:
    洗黑钱在我国涉嫌洗钱罪,会根据不同情况面临刑事处罚,单位犯罪也有相应的处罚规定。
    法律解析:
    我国法律规定,若为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类特定犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。个人犯罪的,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果对洗钱罪等法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
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    4 05-08
  • 智慧法律助手
    智慧法律助手
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)我国刑法明确规定洗黑钱对应的罪名是洗钱罪。该罪旨在打击掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,这些特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。
    (2)个人犯洗钱罪,若实施如提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,刑罚加重至五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,通常处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    提醒:
    洗黑钱是严重违法犯罪行为,切勿为不法利益参与其中。不同案件情况复杂多样,若涉及相关法律问题,建议咨询专业分析。
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    3 05-08
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)个人应提高法律意识,不参与任何形式的洗黑钱活动,若发现疑似洗黑钱行为,及时向相关部门举报。
    (二)金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全反洗钱内部控制制度,防止洗黑钱行为通过自身业务渠道发生。
    (三)单位应加强内部管理和教育,明确各岗位人员的反洗钱责任,防止单位因管理不善而陷入洗钱犯罪。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 05-08
  • 防城港维权顾问
    防城港维权顾问
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.我国刑法规定,洗黑钱对应的罪名是洗钱罪。若为掩盖毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。情节严重,判五年到十年有期徒刑,并处罚金。
    2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金。直接负责的主管人员和其他责任人,情节一般判五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,判五年到十年有期徒刑。
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    5 05-08
  • 精准辩护先锋队
    精准辩护先锋队
    评分4.9 “解答有耐心”
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    洗钱罪是我国刑法针对洗黑钱行为设定的罪名。法律对洗钱罪打击力度大,旨在维护金融秩序和社会稳定。若为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质实施相关行为,会受到刑事处罚。个人犯罪依情节不同,分别处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,或处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯罪,单位判处罚金,直接负责主管人员和其他直接责任人员也依情节面临相应刑罚。
    为防范洗钱罪发生,金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全内部监督制度。公众要增强法律意识,不参与、不协助洗黑钱活动,发现可疑行为及时举报。
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    5 05-08
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