律图审稿专业委员会3轮严审

你好,前几天微信有人加我,说现在在招聘,就是他把钱转到我银行卡,然后用这个钱充值到微信,帮他在平台上买东西,收货地址也是外地的,转了一共6100,现在我银行卡被冻结,说是涉嫌洗钱,怎么办

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-05-16 山西朔州
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律师解答 共4条
  • 杨宝林律师
    杨宝林律师
    评分 5.0 服务714人
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    可能构成帮信 但金额不够 把钱退回公安
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    2 05-16
  • 南充李琦—高级律师
    南充李琦—高...律师
    评分 5.0 服务5.1万人
    咨询我
    您好,我理解您现在遇到的情况确实比较棘手。根据您描述的情形,这可能涉及跑分洗钱活动,即不法分子利用他人账户转移非法资金。从法律角度来看,您的行为可能涉及两个法律风险:
    1. 根据《刑法》191条,明知是犯罪所得而协助转移资金,可能构成洗钱罪
    2. 即使不知情,但客观上帮助了犯罪活动,账户也可能被认定为涉案账户现在最紧急的是:
    1. 立即停止所有相关转账操作
    2. 保存好所有聊天记录、转账凭证等证据
    3. 主动联系开户行了解冻结原因
    4. 建议尽快到当地公安机关说明情况特别提醒您:
    千万不要轻信网上陌生人提供的兼职机会,这种代收代付的操作极有可能是洗钱陷阱。您现在的当务之急是配合警方调查,证明自己主观上不知情。建议您尽快带着所有证据材料到公安机关如实说明情况。如果确实是被骗参与,要重点说明自己是如何被诱导的。这样有助于尽快澄清事实,解冻账户。
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    7 05-16
  • 叶斌律师
    叶斌律师
    评分 5.0 服务8.3万人
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    建议核实对方身份,避免涉及诈骗或非法信息传递,保护个人信息安全。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。
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    5 05-16
  • 吴亮律师
    吴亮律师
    评分 5.0 服务10万+人
    咨询我
    你这情况可能陷入了洗钱陷阱。首先要保留与对方聊天记录、转账记录等证据。之后积极配合相关流程自证清白,说明自己并不知情是洗钱行为,只是单纯帮忙。如果因此被追究责任,要及时寻求法律支持。别再参与这类不明交易,避免遭受更大损失。
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    8 05-16
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