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被骗参与洗钱获利多少定罪量刑标准最新

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-06-22 广东汕头
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律师解答 共5条
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    1.洗钱罪认定并非只看获利金额,只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质的行为,就可能构成犯罪。
    2.具体行为包括提供资金账户、财产转换、转账等。
    3.量刑方面,一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若能证明被骗参与,量刑可从轻、减轻。
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    7 06-22
  • 卓越辩护法务
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    结论:
    洗钱罪认定不以获利金额为唯一标准,实施特定掩饰隐瞒行为即可能构成犯罪,量刑依情节而定,被骗参与可从轻、减轻量刑。
    法律解析:
    依据相关法律规定,洗钱罪的构成关键在于是否实施了为特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,而非单纯看获利金额。具体行为包括提供资金账户、财产转换、资金转移等。在量刑方面,一般情况处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若有证据证明是被骗参与洗钱,量刑时可作为从轻、减轻情节考虑。如果您遇到类似与洗钱罪相关的法律问题,难以把握自身情况是否构成犯罪或面临怎样的法律后果,建议及时向专业法律人士咨询,我们可以为您提供准确详细的法律分析和建议。
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    8 06-22
  • 汕头答疑法务
    汕头答疑法务
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    1.洗钱罪认定不以获利金额为唯一标准,实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为,就可能构成犯罪。具体行为包括提供资金账户、财产转换、转移资金等。
    2.量刑方面,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若能证明被骗参与,量刑时可从轻、减轻。
    3.为避免陷入洗钱犯罪,个人应妥善保管个人金融账户,不随意提供给他人使用。在参与经济活动时,要仔细核实资金来源和交易合法性。若不慎被骗参与洗钱活动,应及时向司法机关说明情况,积极配合调查,争取从轻处理。
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    8 06-22
  • 卓越辩护团队
    卓越辩护团队
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    法律分析:
    (1)洗钱罪认定不以获利金额为唯一标准,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就可能构成犯罪,这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。
    (2)具体的洗钱行为有多种,包括提供资金账户、将财产转换为现金等金融形式、通过转账等支付结算方式转移资金等。
    (3)在量刑方面,一般情形下处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若能证明是被骗参与洗钱,量刑时可从轻、减轻。

    提醒:
    日常生活中要警惕可能涉及洗钱的行为,不要随意为他人提供资金账户等。若不幸卷入疑似洗钱案件,应尽快收集自己是被骗参与的证据。不同案情对应解决方案不同,建议咨询进一步分析。
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    7 06-22
  • 专业法务在线帮
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    (一)避免参与可疑资金活动,若他人要求提供资金账户、进行财产转换等行为,要谨慎核实资金来源和用途。
    (二)若不小心陷入可能涉及洗钱的情况,应及时保留相关证据,证明自己是被骗参与。
    (三)了解常见的洗钱行为模式,提高自身的法律意识和防范能力。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    7 06-22
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