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银行卡参与洗钱判多久

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-06-29 辽宁鞍山
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律师解答 共5条
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
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    (一)不要随意将银行卡借给他人使用,在出借银行卡前要充分了解对方的使用目的和用途。
    (二)如果发现自己的银行卡被用于洗钱等违法活动,应第一时间联系银行挂失银行卡,避免损失扩大和犯罪行为持续。
    (三)若被司法机关要求配合调查,要如实提供相关信息和证据,积极配合调查工作。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    1 06-30
  • 本地优选法务
    本地优选法务
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    法律分析:
    (1)银行卡参与洗钱的量刑依据犯罪情节而定。构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (2)为特定上游犯罪提供资金账户、协助财产转换等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,会触犯洗钱罪。这些上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等多种犯罪类型。
    (3)若本人不知情被他人利用提供银行卡,不构成犯罪,但可能要配合司法机关调查。而明知他人洗钱仍提供银行卡的,会按洗钱罪追究刑事责任。

    提醒:
    切勿随意将银行卡提供给他人使用,若发现自己的银行卡可能被用于洗钱应及时联系警方。若涉及相关情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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    7 06-30
  • 鞍山维权顾问
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    结论:银行卡参与洗钱,是否构成犯罪及量刑要视具体情况而定。被他人利用不知情不构成犯罪;明知他人洗钱仍提供银行卡构成洗钱罪,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

    法律解析:依据《中华人民共和国刑法》规定,为特定上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为构成洗钱罪。如果仅是被他人利用,在本人不知情的情况下提供银行卡参与洗钱,虽不构成犯罪,但可能要配合司法机关调查。而明知他人进行洗钱活动还提供银行卡,就会被认定触犯洗钱罪。对于构成洗钱罪的,犯罪情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。洗钱活动严重危害金融秩序和社会稳定,大家要保护好个人金融账户信息。如果遇到涉及此类法律问题或有疑惑,可向专业法律人士咨询。
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    1 06-30
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    1.银行卡参与洗钱的量刑依据犯罪情节而定。构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。为特定上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,会触犯洗钱罪。
    2.若本人被他人利用且不知情,虽不构成犯罪,但可能要配合司法机关调查;而明知他人洗钱仍提供银行卡,则会按洗钱罪追究刑事责任。
    3.建议大家妥善保管个人银行卡,不随意出借。若发现自身银行卡可能被用于违法活动,应及时联系银行挂失并向警方报案。同时,提高法律意识,了解洗钱犯罪的危害和后果,避免因无知或疏忽陷入法律风险。
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    5 06-30
  • 刑事维权法务
    刑事维权法务
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    1.用银行卡参与洗钱,按犯罪情节量刑。构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    2.为特定犯罪提供资金账户、转换财产等掩饰犯罪所得及收益性质,会触犯洗钱罪。
    3.本人不知情被他人利用,不构成犯罪,但要配合调查;明知他人洗钱还提供银行卡,会被追究刑事责任。
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    1 06-30
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