律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌组织领导传销罪,涉案金额达二十多亿,会员几百万

10w+浏览 匿名 2018-03-23 北京
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律师解答 共5条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    依据我国相关法律的规定,组织领导传销活动,非法获得100万的,如果组织传销的人数在30人以上并且层级在3层以上的,就会构成犯罪,可以追究刑事责任。
    《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
    一、关于传销组织层级及人数的认定问题
    以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
    组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
    组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
    办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
    全文
    5 2020-11-03 22:59:15
  • 杜得林律师
    杜得林律师
    评分 5.0 服务6.6万人
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    建议聘请律师,进行刑事会见
    全文
    9 2018-03-23
  • 李建成律师
    李建成律师
    报警后,等待侦破结果 。。
    全文
    9 2018-03-23
  • 李标田律师
    李标田律师
    评分 4.9 服务2.4万人
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    你好,是否已经拘留呢
    全文
    2 2018-03-28
  • 申维丰律师
    申维丰律师
    您好,等待侦破结果
    全文
    3 2018-03-23
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